В результате проведенных расследований было установлено, что руководители компании из Кишинева, граждане Украины и Республики Молдова, были причастны к уклонению от уплаты налогов в особо крупных размерах. В частности, сотрудники Казначейства обнаружили значительное снижение НДС и налога на прибыль соответствующей компании за период деятельности 2012-2016 годов на общую сумму 221 001 214 леев, сообщает unimedia.infoПреступная схема этого экономического агента заключалась в фиктивном составлении договоров купли-продажи товаров с компаниями-нерезидентами, в результате чего на их счета переводились огромные средства.За рассматриваемый период финансовые отчеты компании была представлены неполно или не представлялись вообще, что делало невозможным прямой расчет доходов, полученных соответствующим экономическим агентом, который в настоящее время скрывает от прокуроров учетные, финансовые и банковские документы.Также, согласно информации, полученной в ходе уголовного расследования, указанная компания получила неперформантные кредиты от BC "Unibank" SA, в связи с чем в ее отношении проводится расследование со стороны Прокуратуры антикоррупции.
