Скопировать ссылкуПолиция раскрыла незаконное финансирование партий через платежные карты
На протяжении нескольких недель государственные учреждения Молдовы документируют новую форму отмывания денег, осуществляемую представителями преступных группировок.
В процессе обширного документирования установлено, что была внедрена новая форма финансирования политических партий, заключающаяся в исключении операций с наличными финансовыми источниками и создании нового механизма посредством карт PYYPL и цифровых технологий, сообщает tribuna.md
Согласно заявлению полиции, несколько недель назад правоохранительные органы изъяли большое количество таких карт в момент их ввоза на территорию Республики Молдова для последующего запуска в обращение.
По информации полиции, эти карты должны были использоваться некоторыми недавно созданными партиями, но все они управлялись теми же лицами, стоящими за предоставлением незаконного финансирования.
«Подавляющему большинству партийных лидеров в населенных пунктах были предоставлены не только карты такого типа, но и телефоны, на которых уже были установлены приложения для осуществления денежных переводов», — сообщили в ведомстве.
В связи с этим в ряде районов страны сотрудники Национального следственного инспектората совместно с представителями Национального центра по борьбе с коррупцией и оргпреступностью и подразделением особого назначения Fulger под руководством Антикоррупционной прокуратуры провели около 70 обысков в офисах политической партии, по месту жительства и в автомобилях фигурантов.
Скопировать ссылку