Перед судьями предстанут три директора компаний, перечисленных в отчете Kroll

Эти три компании фигурируют в деле о банковском мошенничестве, поскольку они якобы нанесли ущерб в размере более 550 миллионов долларов Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank, пишет Ziarul de Garda

ZdG узнал о задержании трех администраторов во время судебных слушаний в процессе рассмотрения дела, по которому Вячеслав Платон ранее был приговорен к 18 годам лишения свободы за якобы получение незаконными махинациями примерно 1 млрд леев от BEM после ссуд, предоставленных компаниям, управляемым посредниками.

Впоследствии информацию подтвердили представители Генпрокуратуры: "На днях завершено уголовное расследование в отношении трех руководителей компании, дело отправлено на рассмотрение в суд по обвинению в соучастии в отмывании денег". Первое судебное заседание состоится 13 января.

В то же время прокуратура заявляет, что помимо них, по делу о краже миллиарда, задержаны в июле 2020 года еще два человека, в отношении которых по-прежнему ведется уголовное расследование и запрещен выезд из страны.

Отметим, что, исходя из информации из отчета Kroll, а также из данных, представленных Национальным банком Молдовы, несколько компаний, известных как принадлежащие к "группе Шора", в том числе Caritas Group, Provolirom и Dracard, в 2014 г. якобы получили из трех банков около 15 млрд леев.