Скопировать ссылкуNoi detalii în cazul ProImobil! Ce au ridicat procurorii. Două persoane, reținute
Procurorii PCCOCS în comun cu DIFE (Direcţia Investigaţii a Fraudelor Economice) a MAI efectuează percheziţii la sediile companiei "Pro-Imobil", într-un dosar penal pentru evaziune fiscală în proporţii deosebit de mari. Administraţia companiei imobiliare este suspectată că ar fi prejudiciat bugetul de stat cu peste cinci milioane de lei.
(UPDATE 15:00) În cadrul perchezițiilor au fost depistate și ridicate sisteme informaţionale de lucru, calculatoare, aparate de casă şi control, suporturi de memorie care conţin fişiere, purtătoare de informaţie pe care se stochează datele din sistemele de monitorizare video, documente contabile, înscrisuri de ciornă, ştampile, contracte ce demonstrează activitatea frauduloasă, mijloace băneşti nereflectate în evidenţa contabilă (aproximativ 400 000 lei).
(UPDATE 11:29) Două persoane din conducerea Pro-Imobil au fost reţinute de procurorii PCCOCS.
Percheziţiile au loc la sediile agentului economic, la domiciliile factorilor de decizie și în automobilele acestora.
Potrivit procurorilor, factorii de decizie ai SRL "Pro Imobil Grup" au organizat şi folosesc o schemă de gestionare a activităţii întreprinderii prin intermediul mai multor persoane, având ca scop activitatea frauduloasă, în scopul prestării serviciilor de comercializare a bunurilor imobile, cu încasarea mijlacelor băneşti în numerar, iar respectivele operaţiuni nefiind reflectate în evidenţa contabilă a întreprinderii, astfel fiind diminuată baza impozabilă a întreprinderii.
Ancheta a demonstrat că la întreprindere activează neoficial circa 80 de agenţi de vânzări, salariul mediu nedeclarat constituind circa 2.700 de euro lunar per persoană, scrie publika.md.
S-a mai constatat că încasările pentru serviciile prestate sunt efectuate în valută străină, fără a fi contabilizate.
O parte din tranzacţiile cu bunurile imobile sunt înregistrate pe numele agenţilor de vânzări sau pe numele altor persoane care activează la indicaţia şi în interesul factorilor de decizie din cadrul SRL "Pro Imobil Grup", iar ulterior sunt înstrăinate, fiind obţinute venituri nedeclarate.
În perioada 2015-2017, prin neincluderea în documentele contabile şi financiare a datelor privind veniturile şi cheltuielile reale, SRL "Pro Imobil Grup" nu a achitat impozite la bugetul de stat în sumă de peste aproximativ 5 milioane de lei.
Скопировать ссылку
