НБМ передал документы по проведенному Kroll расследованию в прокуратуру антикоррупции

Документы относятся к мошенничеству, которое привело к несостоятельности трех банков в Республике Молдова: Banca de Economii SA, Banca Sociala S.A. и Unibank SA, сообщает unimedia.info. 

Представители Kroll и Steptoe & Johnson подтвердили свою готовность сотрудничать с органами следствия Молдовы, чтобы поддержать усилия по возврату украденных денег на международном уровне, а также в целях укрепления доказательной базы в инициированных на внутреннем уровне процедурах.

Информация, содержащаяся в отчете, была представлена широкой общественности в декабре 2017 года в виде синтеза. В обобщенном варианте отчета была раскрыта информация о том, как были украдены деньги, а также о странах, через которые они прошли или которых достигли. Синтез доступен на английском и румынском языках на веб-сайте НБМ.