Скопировать ссылкуНачальник отдела ИП Чекан подозревается в отмывании денег
Сотрудники SPIA и прокуроры провели обыски по делу об отмывании денег и незаконной предпринимательской деятельности, фигурантом которого стал начальник отдела Инспектората полиции сектора Чеканы.
По данным SPIA, в марте 2023 года жена полицейского открыла компанию, которая вела незаконную деятельность без необходимых разрешений, передает newtv.md
Чтобы скрыть происхождение полученных средств, начальник отдела ИП Чекан скрыл доходы, полученные от фиктивных операций, в том числе от продажи крупных партий черных и цветных металлов другой компании. Таким образом, на банковские счета жены полицейского было переведено более 400 тысяч леев.
В ходе обысков, проведенных по месту жительства полицейского и администратора компании, в их транспортных средствах, а также в офисе компании, были изъяты бухгалтерские и юридические документы, акты, связанные с закупкой металлов, электронные устройства, банковские карты и другие доказательства, имеющие значение для расследования.
Расследование по данному факту продолжается, устанавливаются все обстоятельства.
Скопировать ссылку