Нацбанк предупреждает: "Вложение денег в "МММ" очень рискованно"

Национальный банк Молдовы созвал заседание с участием представителей Генеральной прокуратуры Республики Молдова, Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег при Центре по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией и коммерческих банков. Темой дискуссий стала активизация незаконной деятельности финансовой пирамиды „MMM-2011” по привлечению депозитов у граждан, а также поиск решений по прекращению соответствующего процесса. 

Участники заседания подчеркнули, что такая финансовая деятельность не лицензирована, не регулируется и не отслеживается Национальным банком Молдовы или любым другим государственным органом и противоречит банковскому законодательству. В ходе дискуссий было отмечено отсутствие идентификации вкладываемых денежных средств и их дальнейшего использования, что является нарушением Закона о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Представители профильных структур и коммерческих банков подчеркнули необходимость принятия соответствующих мер в отношении указанных операций с информированием, согласно законодательству, Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег.