На счета ARBI поступил 1 млн евро, найденный у фигуранта дела о краже века

Согласно информации, деньги принадлежат фигуранту дела о банковском мошенничестве, сообщает realitatea.md

«Агентство обеспечило перечисление денег с банковских счетов, открытых на имя посредника, после того, как антикоррупционная прокуратура наложила арест на финансовые средства, реальным бенефициаром которых является один из главных фигурантов дел с общим названием «банковское мошенничество». Перевод арестованных финансовых средств на счета Агентства направлен на обеспечение их сохранности», — отметили представители НЦБК.

Более того, в ведомстве отметили, что за весь период расследования мошенничества совместно с прокуратурой удалось выявить десятки посредников и фактических выгодоприобретателей товаров и применить аресты на сумму около 3,4 млрд леев.

"Среди объектов, обнаруженных на территории Молдовы, а также в иностранных юрисдикциях, недвижимость и автомобили класса люкс, самолеты, яхты, акционерный капитал, банковские счета. В настоящее время более 70 миллионов леев размещены непосредственно на счетах ARBI. Месяц назад Агентство передало в пользу государства еще 32 млн леев, конфискованных по решению суда по делу о контрабанде на сумму 1,6 млн евро, выявленному таможенниками в конце 2020 года", - отметили в НЦБК.

Процесс возвращения активов, добытых преступным путем, считается завершенным после принятия судом решения о конфискации. Завершающий этап процесса взыскания или продажи конфискованных предметов проводится судебным приставом и Государственной налоговой службой.