Moldoveanul cu cei mai mulți bani ascunși în conturile secrete din Elveția

 Din documentele bancare analizate de RISE, șapte din persoanele care au deținut conturi secrete la HSBC s-au născut în Republica Moldova, iar alta, de naționalitate franceză, deține și cetățenia Republicii Moldova. În total, aceștia au ascuns în conturile secrete din Elveția 22,8 milioane USD. Contul cu cei mai mulți bani, în sumă de 20,9 milioane USD, deschis în aprilie 2006, îi aparține controversatului om de afaceri Marc Alexandrovich Ghelfand, născut în 1950, originar din or. Bender (Tighina).

În registrele filialei băncii HSBC din Elveția, contul bancar deschis pe numele lui Ghelfand este conectat la două persoane născute la Tiraspol - Janna și Regina Gelfand, dar și la companiile offshore Newington Limited şi Willard Limited din Gibraltar, în care același personaj figurează în calitate de director.

Pe adresa din Federația Rusă indicată de Marc Ghelfand în registrele bancare ale HSBC figurează mai multe companii care au conexiuni cu omul de afaceri. Documentele obținute de RISE Moldova de la Registrul Comercial din Rusia (EGRUL) arată că la această adresă este înregistrată firma International Investment Financing Company Ltd, care îl are în calitate de administrator chiar pe Marc Ghelfand. Compania prestează servicii de intermedieri financiare, consultanţă şi leasing financiar, afaceri imobiliare şi comerţ. Ghelfand deţine în această companie o cotă de 10%, restul de 90% din capitalul social aparțin firmei New Century Securities Management Anstalt din Liechtenstein.

O altă companie rusească la care apar atât Marc Ghelfand, cât şi New Century Securities Management din Liechtenstein, este Intergazstroi, firmă care însă nu mai este activă.

Potivit ziarului rusesc Komersant, Marc Ghelfand a fost implicat în afaceri cu produse petroliere în Federația Rusă. Cea mai celebră afacere a fost schema prin care în anii 1993-1995, circa cinci milioane de tone de petrol din Rusia au fost livrate prin contrabandă în state din CSI, Europa de Est, UE şi SUA. Prejudiciul calculat de autorităţile din Rusia, în acest caz, a fost estimat la circa 200 de milioane USD. 

În mai multe investigaţii jurnalistice şi rapoarte din Federația Rusă, Marc Ghelfand este descris drept un controversat om de afaceri din Bender, care ar fi avut legături cu autoritatea criminală Atlant Nataev din Cecenia, asasinat în 1994.

RISE Moldova a încercat să ia legătura cu Ghelfand, apelându-l pe un număr GSM din Rusia pe care acesta l-a indicat în registrele bancare din Elveția, însă robotul telefonic a informat că numărul de telefon nu mai apaține nici unei persoane.

Amintim că la mijlocul lunii februarie current, o investigație realizată de International Consortium of Investigative Journalist, a scos la inveală că HSBC Private Bank, filiala eleveţiană a băncii britanice HSBC, a obţinut profituri importante din administrarea de conturi secrete de peste 100 miliarde de dolari ale unor organizaţii criminale, traficanţi de arme şi diamante, lista deponenţilor incluzând şi familii regale şi miliardari influenţi. Potrivit autorilor investigației, companii din peste 200 de țări au reușit să înșele fiscul ascunzând identitatea deponenților. În investigație apare și Republica moldova. Țara noastră ocupă locul 139 din 203.