Молдова будет использовать систему goAML для борьбы с отмыванием денег

Соглашение позволит Службе использовать goAML - систему, используемую другими странами для анализа и сообщения о подозрительных финансовых операциях. С ее помощью молдавские власти смогут быстрее и точнее выявлять финансовые преступления, сообщает infotag.md

В рамках этого партнерства, Молдова получит поддержку УНП ООН в установке и использовании системы goAML: от настройки, обучения персонала до технического обслуживания. Расходы на установку и обслуживание системы в течение первых двух лет будут полностью покрыты в рамках проекта, поддержанного УНП ООН и правительством Великобритании.

В правительстве считают, что эта мера позволит Молдове усилить борьбу с финансовыми преступлениями и сотрудничать с международными партнерами для создания более безопасной финансовой системы в республике.