Миллионер Илан Шор является подозреваемым по делу BEM

Бизнесмен подозревается в превышении служебных полномочий после подписания контракта, на основе которого 10 млрд леев были перечислены из BEM в КБ Banca Socială, а оттуда деньги были направлены в офшорные зоны, где и пропали бесследно.

Сотрудник пресс-службы НЦБК Анджела Старински заявила IPN, что Илану Шору запрещено покидать страну, и он должен являться в следственные органы по вызову. Если суд признает его вину, ему грозит тюремное заключение сроком до 7 лет.

НЦБК и Прокуратура по борьбе с коррупцией провели в пятницу, 6 февраля, 36 обысков по делу BEM, в том числе в доме бизнесмена Илана Шора и в здании IPTEH, принадлежащем экс-премьеру, уволенному за коррупцию, Владимиру Филату. Обыски прошли и у членов Административного совета КБ Bаncа Socială и Bаncа de Economii, а также у ряда лиц, получивших кредиты.

Обыски проводились в рамках двух уголовных дел: предоставление необеспеченных кредитов банком Banca de Economii и превышение служебных полномочий членами Административного совета Banca Socială.

После обысков Илан Шор был доставлен в Национальный центр по борьбе с коррупцией для дачи показаний. В то же время СМИ сообщают в пятницу со ссылкой на приближенные к следствию источники, что по этому делу НЦБК задержал трех человек: бывшего и. о. председателя КБ Bаncа Socială Наталью Рахубу; бывшего и. о. председателя BEM Быркэ Виорела; члена Административного совета КБ Bаncа Socială Сухолитко Леонтия.

Ранее было объявлено, что из Banca de Economii, подконтрольного бизнесмену Илану Шору, пропало 11 млрд леев. Национальный банк Молдовы отметил, что в результате сомнительных сделок посредством трех банков, контролируемых Шором (Banca de Economii, Banca Socială и Unibank), из Молдовы было выведено около 17,8 млрд леев и перечислено юридическому лицу за рубежом.