Milionarul Ilan Shor, în vacanță de lux, în Maldive

Ilan Shor și Jasmin au stat într-un hotel de lux de pe insulă, unde prețul de cazare cu mic dejun inclus, pentru o persoană/per noapte/ pornește de la câteva sute de euro.

Chiar dacă se află în vacanță, Jasmin nu s-a lăsat de orele de sport și a profitat încercând noi experiențe în Maldive. 

Realitatea.md aminteşte că, pe 30 aprilie 2014, Ilan Shor a fost ales preşedinte al Consiliului de Administrație al BEM. Totodată, acesta era şi reprezentul în Republica Moldova al "VEB Kapital", compania care aparţine corporației bancare "Vneșekonom Bank" din Rusia şi care pe 25 aprilie 2014 a cumpărat 25% din acțiunile Băncii de Economii.

Ulterior, BEM a fost implicată în numeroase scandaluri privind acordarea creditelor neperformante şi spălare de bani, iar pe 1 decembrie 2014 Banca Naţională a Moldovei a instituit administrare specială la BEM şi Banca Socială, despre care se spune că ar fi controlată de Shor. De asemenea, Procuratura Generală a demarat investigaţii privind legalitatea acţiunilor fostei administraţii a Băncii de Economii și Băncii Sociale şi a fost deschis un dosar penal pentru comiterea infracțiunii de abuz în serviciu.

Pe 30 decembrie, BNM a instituit regim de administrare specială şi asupra "Unibank", care de asemenea ar fi controlată de Ilan Shor.  Procuratura din Ialoveni a pornit un dosar penalprivind dispariția unor documente de credit de la Unibank. Dosarul se află acum la Procuratura Generală.