MAI oferă detalii despre dosarul Moldtelecom

Potrivit unui comunicat de presă al instituției, la 1 februarie 2013, Direcția Investigare a Fraudelor din cadrul Departamentului Poliție al MAI a inițiat o cauză penală pentru confecţionarea,deţinerea, vânzarea sau folosirea documentelor oficiale, a ştampilelor sau sigiliilor false.

În cadrul acesteea sunt vizați factori de decizie din cadrul unei întreprinderi subcontractate de Moldtelecom și ale altor nouă companii specializate în același tip de servicii.

Potrivit cercetărilor polițienești, pe parcursul anului 2012 aceasta primea spre executare diverse obiecte de la SA Moldtelecom, dar reîncheia contracte fictive cu diverse întreprinderi specializate în construcții și reparații ale rețelelor de comunicații.

Astfel, factori de decizie din cadrul a nouă întreprinderi au efectuat lucrări conform actelor de predare-primire a obiectelor, introducând în documentele contabile lucrători care „de facto” nu au activat la această întreprindere şi prezentând contracte individuale de muncă cu indicarea unor date denaturate privind persoanele fizice angajate la prestarea acestor genuri de servicii.

Ca urmare, în baza proceselor-verbale de recepţie a lucrărilor efectuate, pe conturile bancare ale întreprinderii date au fost transferate (în anul 2012) circa 16,5 milioane de lei.

Ieri, în cadrul acestui dosar, colaboratorii Direcţiei investigare a fraudelor a Departamentului Poliție, în comun cu ofiţeri de urmărire penală și procurori au efecutat  30 de percheziții la sediile companiilor implicate în această schemă, dar și la domiciliul unor angajați ai acestora. Au fost ridicate mai multe documente, notebookuri, ștampile.

MAI precizează că poliția nu a efectuat percheziții la SA Moldtelecom, ci numai acțiuni de ridicare a actelor care confirmă transmiterea de către „Moldtelecom” a obiectelor spre executare înterprinderei vizate, care, la rândul său reîncheia contracte fictive cu alte companii.

La moment, în cadrul petrecerii măsurilor de urmărire penală, se documentează acţiunile ilicite comise de către factorii de decizie din cadrul companiilor care au prestat contracte de prestare a serviciilor de reparație sub aspectul activității ilicite de întreprinzător a spălării de bani și evaziunii fiscale.

Totodată, poliția va examina acțiunile factorilor de decizie din cadrul SA „Moldtelecom” sub aspectul stabilirii posibilelor abuzuri.