Скопировать ссылкуLa ce companie au făcut percheziţii procurorii şi ofiţerii CNA
Procurorii PCCOCS, în cooperare cu ofițerii Serviciului Spălare a Banilor a Centrului Național Anticorupție, efectuează 35 de percheziții în mun. Chișinău și or. Edineț pe o cauză penală privind comiterea infracțiunilor de spălare a banilor şi evaziunii fiscale, care se află în gestiunea PCCOCS.
Potrivit procurorilor PCCOCS, infracţiunile au fost comise de un grup criminal constituit, prin intermediul a trei companii autohtone, precum şi a şapte persoane fizice interpuse, scrie mold-street.com.
Acestea au creat o schemă de spălare de bani proveniţi din evaziune fiscală prin care au prejudiciat bugetul de stat cu suma de peste 10 milioane lei.
Mai exact, grupul criminal ajuta cu acte false diferite persoane fizice și juridice care vroiau să vândă produse agricole, în special mere, fără a achita impozite.
Ulterior, membrii grupului scoteau de pe carduri speciale, sumele pe care le incasau din fraudă.
Persoanele bănuite ar fi recurs și la schimbarea valutei in bitcoin.
Procurorii au dat de schema infractorilor în baza unor interceptări pe linie deschisă, în care cei vizați discutau fără frică despre milioanele care le făceau.
Dacă vor fi găsite vinovate, persoanele riscă până la 10 ani de închisoare pentru spălare de bani şi până la 6 ani de închisoare pentru evaziune fiscală.
Din imaginile difuzate de PCCOCS, rezultă că procurorii şi ofiţerii CNA au efectuat percheziţii la oficiul companiei KLM Fruct din Chişinău, care se ocupa cu intermedieri şi comerţ cu cereale şi fructe.
Firma are în calitate de fondator pe Luiza Bahnaru, iar administrator figurează afaceristul Dan Bahnaru. Ultimul a mai fost vizat în alte dosare intentate de procuratură şi alte organe de anchetă.
Avocatul acestuia după ce ne-a ascultat a spus că nu se aude bine şi a închis telefonul. La alt număr găsit pe un portal de tranzacţii cu cereale din Ucraina, a răspuns în rusă o persoană care s-a prezentat ca Daniel, dar a spus că nu mai lucrează cu KLM Fruct.
Citește și:
Скопировать ссылку
