Скопировать ссылкуKroll 2: "Документ с конечными бенефициарами будет направлен в прокуратуру"
Прокурор Адриана Бецишор заявила, что в отчете Kroll 2 нет списка конечных бенефициаров банковского мошенничества. Однако в самом отчете указано, что информация представлена.
Во введении к докладу Kroll 2, который был опубликован сегодня, говорится, что в следующих главах не указываются конечные бенефициары мошенничества, но что эта информация представлена в отдельном документе, который будет направлен в прокуратуру, пишет tv8.md
"Этот отчет состоит из трех томов. В этих трех томах нет отдельного списка. В тексте пишут о физических и юридических лицах, описывают транзит финансовых средств, повторюсь, транзит, потому что этот отчет не является обвинительным актом. Это описание транзита финансовых средств некоторых лиц, и он неполный. Похоже, что объем новой работы займет много времени, включая идентификацию лиц", - прокомментировала Адриана Бетисор.
"То, что у нас есть в дополнении к этому отчету... Утверждается, что есть дополнительные документы, которые предоставят нам всю информацию о физических и юридических лицах, но это не так, потому что мы сейчас находимся в процессе проверки идентификационных данных", - добавила прокурор.
Скопировать ссылку
