Компанию владельцев «Шерифа» в Германии подозревают в уклонении от уплаты налогов

По данным RISE Moldova, речь идёт о внушительном бизнес-объединении, охватывающем торговлю икрой, текстилем, медиа- и рекламные услуги, операции с недвижимостью, а также разработку, внедрение и распространение программного обеспечения, передает mold-street.com

Самое известное предприятие этой группы в Германии — компания Kartina (Kartina Digital GmbH и Kartina.TV GmbH), русскоязычная платформа для стримингового телевещания. В её офисе месяц назад прошел обыск. Операцию проводили сотрудники налоговых органов и Федерального управления уголовной полиции Германии.

Как пишет RISE Moldova, немецкие налоговики предъявляют этой платформе претензии на десятки миллионов евро. По версии фискальных органов, компания на протяжении десяти лет уклонялась от уплаты налогов.

После проверки за период с 2010 по 2019 год налоговая администрация уведомила Kartina о предполагаемой задолженности в размере около 39 миллионов евро, включая проценты.

«В настоящее время Kartina Digital GmbH собирает аргументы и доказательства, чтобы опровергнуть расчёты налоговой администрации. Компании помогает внешний налоговый эксперт. Однако при подготовке годовой финансовой отчётности фирма вместе со своим специализированным налоговым консультантом пришла к противоположному выводу: по их оценкам, максимальный риск налоговых выплат составляет около 16 миллионов евро», — говорится в отчёте о финансовом аудите за 2023 год, опубликованном RISE Moldova.

При этом аудитор финансовой отчётности предупреждает, что даже в самом благоприятном сценарии выплата этих налогов способна обернуться для компании серьёзными проблемами с ликвидностью и финансированием. В отчёте прямо указано, что это может «поставить под значительное сомнение способность компании продолжать свою деятельность».

Документы свидетельствуют, что уставный капитал Kartina Digital составляет 50 тысяч евро. Компания была основана в конце 2007 года Андреасом Райхом. Сам Райх родился в Тирасполе в 1971 году. Спустя два года после основания в учредительных документах компании появляются имена Виктора Гушана и Ильи Казмалы (в бумагах они указаны как Victor Gushan и Ilya Kazmaly). Каждому из них принадлежало по 25%.

В 2021 году Илья Казмалы выкупил долю Гушана за сумму, превышающую один миллион евро, а затем приобрёл ещё 10 процентов у Андреаса Райха. Весной 2022 года он передал принадлежавшие ему 60% в Kartina Digital своей дочери Дарье и зятю Олегу Жекову.

Вместе с тем супруги Жековы являются совладельцами ещё нескольких компаний в Германии, которые прямо или косвенно связаны с Kartina или с другими бизнесами группы «Шериф». Как установило расследование, независимо от сферы деятельности все эти предприятия зарегистрированы по одному адресу: Rheingaustraße 53, 65201, Висбаден.