КЧС: Установлен месячный лимит транзакций для граждан из санкционных списков

Решение в этом смысле было принято Комиссией по исключительным ситуациям (КЧС) с целью сделать финансовые ресурсы, распределяемые между физическими лицами, прозрачными и уменьшить количество наличных денег, используемых для целей уклонения от уплаты налогов и финансирования незаконной деятельности, передает rupor.md

Также было принято решение дополнить Положение КЧС №. 45 от 31 октября 2022 года новыми положениями. Соответственно, установлен лимит в 10 тысяч леев в месяц на проведение транзакций лицами, состоящими в санкционных списках, и лицами, аффилированными с ними. При этом обновлен перечень санкций, применяемых к субъектам отчетности в случае нарушения санкционного режима. Таким образом, в выявленных случаях будут применяться санкции, предусмотренные соответствующим отраслевым законодательством.

Члены КЧС одобрили приостановку работы временного центра управления беженцами в Каларашовке, Окницкого района, где за последний год было размещено 2162 человека. Кроме того, было решено выделить 2639,8 тыс. леев для 53 действующих центров приема беженцев. По словам министра труда и социальной защиты населения Алексея Бузу, принято решение приостановить на 20 календарных дней деятельность центров по работе с беженцами, в которых количество бенефициаров будет меньше 20% от их вместимости.

С решением КЧС от 19 июля 2023 года можно ознакомиться здесь.