Грате не признает себя виновным по делу о "Банковском мошенничестве"

Судебная коллегия Кишиневского Cуда, рассматривающая дело бывшего заместителя главы Директората Национального банка Молдовы и бывшего специального администратора Unibank Руслана Грате, обвиняемого в соучастии в схемах Илана Шора по краже в банковской системе, заслушала в пятницу седьмого свидетеля обвинения, передает anticoruptie.md

Он является бывшим сотрудником ликвидированного коммерческого банка Unibank, наряду с Banca de Economii и Banca Socială, которые были основными элементами схемы по краже 1 миллиарда долларов из Национального банка Молдовы.

Во время судебного заседания Руслан Грате закрыл лицо руками, чтобы его не фотографировали. Бывший чиновник НБМ отказался делать какие-либо заявления для прессы.

Вместо этого адвокат Аурелиу Коленко, который также защищает Шора, заявил, что его клиент не признает себя виновным и не имеет никакой связи с беглым депутатом.

Руслан Грате обвиняется в том, что в 2015 году закрыл глаза на выдачу 78 миллионов леев из UNIBANK юридическому лицу Fortex Opportunities LP, которое якобы было связано с Иланом Шором. Обвинители утверждают, что администратор якобы совершил это деяние в то время, когда информация о "банковском мошенничестве" была известна еще в апреле 2015 года из отчета "Kroll I", а выдача и получение денег произошли в мае 2015 года.

Поскольку Грате занимал должность заместителя начальника Управления по предупреждению и борьбе с отмыванием денег в Национальном банке Молдовы (НБМ), как специальный администратор Unibank он был обязан проинформировать Специальную комиссию по анализу остатков на счетах частных физических и юридических лиц о сомнительной операции. 

Однако, по словам обвинителей, он проигнорировал требования и "умышленно скрыл тот факт, что средства на счетах юридического лица-нерезидента, которые были заблокированы, поступили как от аффилированных с банком лиц, так и в результате "банковского мошенничества" в Banca de Economii".