Evaziune fiscală: Andrei Gargalîc și soția lui, după gratii pentru 30 de zile

Instanţa a dictat mandate de arestare pe numele lor, după ce procurorii pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale au înaintat această cerere.

Iar contabila acestora s-a ales cu arest la domiciliu pentru aceeaşi perioadă, deoarece colaborează cu organul de urmărire penală, scrie publika.md.

Cuplul Gargalîc este învinuit că ar fi păcălit statul cu peste 12 milioane de lei.

Potrivit anchetatorilor, dosarul penal pe numele omului de afaceri Andrei Gargalîc a fost pornit în luna august.

Presa scrie că, în ultimii zece ani, Gargalîc ar fi gestionat și afacerile din Moldova ale interlopului Grigore Caramalac, alias "Bulgarul".

În urma investigațiilor efectuate de forțele de ordine, s-a stabilit că în perioada 2007 - prezent, factorii de decizie a unui hotel din municipiul Chișinău, fiind asistate de mai multe întreprinderi offshore care sunt și fondatorii acestuia, prin intermediul mai multor întreprinderi paravan, ulterior și a întreprinderilor delincvente de tip „fantomă”, ar fi lichefiat  mijloace bănești de o proveniență ilicită, ce au fost investite în construcția bunurilor imobile, cu prejudicierea bugetului de stat prin neachitarea impozitului pe venit în sumă totală de 3.791.277 de lei și a TVA-ului de 6.318.795 de lei.

De asemenea, în perioada 2007 - prezent, factorii de decizie ai aceluiași hotel  prin intermediul altor întreprinderi înregistrate pe teritoriul republicii Moldova, precum și a întreprinderilor delincvente de tip „fantomă”, care ar fi utilizat scheme criminale bine puse la punct de lichefiere a mijloacelor bănești cu prejudicierea bugetului de stat prin neachitarea impozitului pe venit în sumă totală de 3.415.248 de lei și a TVA-ului în sumă totală de 5.692.080 de lei.

Urmare a efectuării perchezițiilor la sediul hotelului, oficiile unor întreprinderi și la domiciliul suspecților, au fost depistate și ridicate mijloace bănești nereflectate în evidența contabilă, acte de evidență contabilă dublă și documente în formă electronică a evidenței duble ce demonstrează relațiile economice cu întreprinderile offshore, contracte suspecte referitor la tranzacționarea mijloacelor bănești de la întreprinderile offshore, ștampile ce aparțin  întreprinderilor offshore, înscrisuri de ciornă cu diferite informații, mijloace electronice de stocare a informației  (notebook, HDD, stick-uri și CD-uri).

 Infracțiunea se pedepsește cu închisoare de până la 6 ani sau cu amendă în mărime de la 3.350 la 5.350 unităţi convenţionale sau în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 4.000 la 7.000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.