Экс-вице-председатель Victoriabank предстанет перед судом по делу о «краже миллиарда»

По данным следствия, действия обвиняемого и его сообщников привели к задолженности Banca de Economii перед Victoriabank на сумму более 2,2 миллиарда леев, пишет rupor.md

Как утверждает обвинение, в 2014 году фигурант действовал совместно с тогдашним председателем Victoriabank в интересах преступной организации. Следствие считает, что руководству банка было известно о схеме вывода денег из Banca de Economii, Unibank и Banca Socială через выдачу кредитов компаниям, подконтрольным группе Илана Шора.

Несмотря на критическое финансовое состояние трех проблемных финучреждений, обвиняемые способствовали проведению незаконных финансовых операций и устранили препятствия для вывода средств. В настоящее время расследование завершено, а материалы уголовного дела переданы в суд для рассмотрения по существу.