Скопировать ссылкуДевять подозреваемых в мошенничестве с инвестициями помещены под арест
Согласно сообщению полиции, преступная группировка предположительно использовала интернет-рекламу для привлечения потенциальных инвесторов, преимущественно пожилых людей. Ранее сообщалось о задержании членов группировки.
Правоохранители сообщают, что девять человек, задержанных в результате обысков, проведенных вечером 5 ноября в одном из колл-центров столицы, были помещены под арест по решению суда 7 ноября.
Следственные действия проводились в рамках уголовного дела о мошенничестве, связанном со схемой выманивания денег у граждан нескольких стран под предлогом инвестиций с быстрой и высокой доходностью.
Людям посредством рекламы в интернете предлагали вкладывать деньги в акции или криптовалюты через заранее созданные инвестиционные и торговые платформы.
Группировка предположительно действовала под прикрытием компании с вызывающим доверие названием, выдавая себя за команду финансовых экспертов.
Людей, которых привлекали к работе в группе, предположительно подвергали проверке на полиграфе. Таким образом организаторы пытались убедиться, что они не раскроют информацию о схеме.
Вечером 5 ноября правоохранители провели обыски в использовавшемся группой кол-центре. Задержаны девять человек в возрасте от 22 до 43 лет, в том числе предполагаемый лидер.
Большинство фигурантов - это выходцы из Республики Молдова, в частности из Кишинева, Чимишлийского района и приднестровского региона. Среди задержанных также есть граждане Румынии и Украины.
Скопировать ссылку