Чеботарь отверг обвинения по делу FlyOne и представил документы из налоговой

Он утверждает, что доходы, вызвавшие вопросы у следствия, были задекларированы, а соответствующие налоги - уплачены, сообщает stiri.md со ссылкой на newsalert.md

По версии следствия, часть из примерно 40,9 млн леев, полученных от деятельности SRL «Logistic INT», с которых якобы не был уплачен подоходный налог, могла быть использована для увеличения уставного капитала FlyOne, выдачи займов и инвестиций в недвижимость.

В постановлении об обыске от 21 сентября 2026 года говорится, что начиная с 2016 года группа лиц, в которую якобы входили Мария Чеботарь и Тудор Карабаджак, могла уклоняться от уплаты налогов и легализовать 40 909 200 леев. Налоговый ущерб следствие оценивает в 4 909 104 лея.

Владимир Чеботарь, в свою очередь, заявляет, что деньги были получены в результате законной деятельности SRL «Logistic INT», предоставляющей услуги кейтеринга и аэропортового обслуживания.

Согласно представленным им документам, в 2014–2019 годах компания получила прибыль в размере более 63 млн леев, а ее совладельцы Аксения Бот, Мария Чеботарь, Мирча Малека и Наталия Ботнарь получили дивиденды на сумму свыше 46 млн леев.

Чеботарь утверждает, что все доходы были задекларированы, а налоги удержаны и уплачены в полном объеме.

«У нас имеется более 260 страниц актов налоговых проверок деятельности этого экономического агента. Проверки охватывали каждую сделку и каждый счет-фактуру. Только за период, которым интересуются органы следствия, компания задекларировала и отразила прибыль в размере более 63 млн леев», — заявил Владимир Чеботарь.

Он также отметил, что доходы его супруги Марии Чеботарь, которая упоминается в деле, в течение нескольких лет проверялись налоговыми органами.

Согласно представленным документам, SRL «Logistic INT» прошла как минимум семь налоговых проверок в 2022–2025 годах. В ходе одной из проверок в октябре 2022 года нарушений в части выплаты дивидендов якобы выявлено не было.

Кроме того, документы, выданные Государственной налоговой службой в мае 2021 года, якобы свидетельствуют о том, что доходы Марии Чеботарь в размере почти 16 млн леев, полученные в 2018–2020 годах, были задекларированы, а налоги уплачены у источника.

Владимир Чеботарь также прокомментировал ситуацию с Тудором Карабаджаком, тестем Мирчи Малеки, который, по версии следствия, якобы не располагал средствами для совершенных инвестиций. Чеботарь утверждает, что происхождение денег ранее уже проверяли Министерство внутренних дел, Национальный антикоррупционный центр и Государственная налоговая служба.

Кроме того, глава административного совета FlyOne обвиняет отдельных сотрудников ГНС в том, что они якобы предоставили следствию неполную или ошибочную информацию и не учли результаты предыдущих налоговых проверок.

Чеботарь считает, что дело может иметь политическую подоплеку, и утверждает, что FlyOne и связанные с компанией лица на протяжении нескольких лет подвергаются давлению и обыскам.

Заявления Владимира Чеботаря отражают его позицию по поводу продолжающегося расследования. Правоохранительные органы продолжают расследовать уголовное дело, а все фигуранты пользуются презумпцией невиновности.