ARBI арестовало преступно добытое имущество почти на 4 млн леев, но не использовала ни одного

Запросы относятся к 100 субъектам. Данные были представлены 7 марта начальником ARBI Отилией Николай, сообщает bizlaw.md.

Большинство фигурантов запросов, то есть 92, являются физическими лицами, а восемь - юридическими лицами. Половина запросов была адресована НЦБК.

Таким образом, в ходе параллельных исследований был наложен арест на имущество стоимостью 3,8 млн леев. По словам Отилии Николай, офицеры распорядились об аресте банковского счета, девяти транспортных средств и 11 объектов недвижимости.

Начальник ARBI отметила, что до сих пор было исполнено 36 запросов, но не было использовано ни одно добытое преступным путем имущество. Это связано с тем, что правительство еще не утвердило Положение об оценке, управлении и использовании добытого преступным путем имущества.

Агентство было создано почти год назад и подведомственно НЦБК. Однако несколько месяцев назад группа депутатов предложила, чтобы учреждение было переподчинено Государственной налоговой службе. В настоящее время в учреждении работают только восемь сотрудников. Учреждение состоит из пяти служб: службы финансовых расследований, специальной следственой службы, службы информационно-аналитических систем, службы международного сотрудничества, секретариата и архива, а также службы оценки, управления и использования имущества.

В соответствии с Законом об Агентстве по возмещению добытого преступным путем имущества, учреждение имеет право запрашивать и получать информацию и документы, необходимые для осуществления своих полномочий, от национальных и международных организаций, которые ими обладают. Агентство также может в ходе своей работы принять решение о замораживании выявленного преступного имущества и бесплатном доступе к национальным базам данных. В то же время, для выполнения своих полномочий, оно вправе возбуждать гражданские иски в интересах государства, юридических лиц публичного права.