Скопировать ссылкуARBI арестовало активы на 86 млн леев по делу о закупке бланков
Активы на сумму более 86 миллионов леев были арестованы Агентством по возвращению активов, полученных преступным путем (ARBI) при НЦБК на основании делегирования от прокуроров на прошлой неделе.
Дело касается покупки бланков для паспортов, а аресты касаются активов лица, находящегося под следствием по данному делу, передает moldova1.md
Среди них 56 активов: 7 акционерных капиталов, 2 арендных и 1 нежилое помещение, 15 транспортных средств, 6 сельскохозяйственных и 5 строительных земель, 2 арендных и 15 нежилых зданий, а также 3 банковских счета.
В настоящее время ARBI рассматривает 175 делегаций по 125 уголовным делам в отношении 285 субъектов. В то же время на счета Агентства поступило 213 000 леев.
В ноябре прошлого года Антикоррупционная прокуратура (АП) завершила уголовное преследование девяти лиц по уголовному делу, получившему общее название "покупка бланков паспортов". В их число входят бывший начальник и сотрудники Агентства государственных услуг (АГУ).
По данным антикоррупционной прокуратуры, ущерб, причиненный в результате преступления, составляет более 817 миллионов леев.
Скопировать ссылку