Agenția de securitate a lui Plahotniuc, cercetată penal

Ofițerul de presă al procuraturii, Maria Vieru, a confirmat la 3 mai, pentru agenția Omega, că există un dosar penal legat de activitatea agenției Argus.

La 29 martie curent, deputatul comunist, Alexandr Petkov, a declarat că Ministerul Afacerilor Interne deține materiale legate de activitatea agenției Argus, „suspectată de spălare de bani, neachitarea impozitelor și formarea sau conducerea unei grupări criminale”. Tot atunci deputatul a declarat că MAI trebuia să transmită materialele Procuraturii Generale pentru a decide referitor la pornirea unui dosar penal, iar referitor la activitatea companiei Argus trebuia să se expună Camera de Licențiere.

Petkov a solicitat o implicare mai activă a Procuraturii în investigarea activității companiei Argus, „care este bănuită de complicitate la dosare serioase, inclusiv dosarul Magnițki”.

Agenția Omega a publicat un șir de materiale din notele informative al Serviciului de Informații și Securitate, potrivit cărora SIS a efectuat măsuri operative față de agenția Argus,controlată de Vladimir Plahotniuc. Potrivit informației, colaboratorii agenției, la indicația directorului Dorin Damir, au întreprins anumite acțiuni orientate împotriva unor persoane de rang înalt în stat. În activitatea sa ilegală, agenția de securitate a lui Plahotniuc utilizează tehnică performantă, importată în Moldova pe cale de contrabandă.

Așa-numitul „dosar Magnițki” este legat de spălări de bani prin intermediul băncilor europene, rusești și moldovenești, în valoare de 230 de milioane de euro, printr-o grupare criminală rusească „Kliuevskaia”. Această schemă a fost făcută publică de către avocatul companiei Hermitage Capital (Marea Britanie), Serghei Magnițki, care, în cele din urmă, a fost asasinat. 

Hermitage Capital a depus o cerere la Procuratura Republicii Moldova, menționând că gruparea „Kliuevskaia” a transferat 53 de milioane de dolari, furați din banca rusească „Krainii Sever”, pe două conturi la „Banca de Economii”. După cum rezultă din acte, ulterior suma menționată a fost transferată pe un șir de conturi din Austria, Cipru, Estonia, Finlanda, Lituania, Letonia, Elveția și Hongkong. 

Dosarul „Magnițki” este investigat în prezent de către Centrul Național Anticorupție. Directorul CNA, Viorel Chetraru, a fost înaintat la această funcție din partea Partidului Democrat, controlat de Vladimir Plahotniuc.