Агентство госуслуг требует от юрлиц представить данные об их выгодоприобретающих собственниках

Таким образом, юридические лица и индивидуальные предприниматели должны представить Агентству запрашиваемую информацию о выгодоприобретающих собственниках и немедленно сообщать об изменении их данных, сообщает realitatea.md.

Согласно Агентству государственных услуг, мера была принята в целях выполнения положений ст. 14 Закона о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Согласно закону, информация о выгодоприобретающем собственнике представляется в нескольких случаях: при государственной регистрации индивидуальных предпринимателей, некоммерческих организаций, обществ с ограниченной ответственностью, акционерных обществ; в случае регистрации, реорганизации или ликвидации обществ с ограниченной ответственностью и акционерных обществ, а также в случае государственной регистрации изменений данных, внесенных в Государственный реестр юридических лиц и в Государственном реестре индивидуальных предпринимателей.

Агентство государственных услуг отмечает, что государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей запрещена в отсутствии данных о выгодоприобретающем собственнике и / или, если представленная информация является неверной или неполной.

Выгодоприобретающий собственник – физическое лицо, которое в конечном счете контролирует физическое или юридическое лицо либо лицо, по поручению которого проводится операция или осуществляется деятельность и/или которое обладает, прямо или косвенно, правом собственности или контроля над не менее чем 25 процентами акций или прав голоса юридического лица.