Скопировать ссылкуВ Молдове раскрыли схему уклонения от налогов в агросекторе на 7 млн леев
Схема уклонения от уплаты налогов и отмывания денежных средств, в результате которой госбюджету был причинён ущерб в размере более 7 млн леев, была выявлена в рамках уголовного дела PCCOCS при участии налоговой службы.
По версии следствия, начиная с 2023 года представители одной семьи создали и управляли четырьмя предприятиями аграрного сектора. После того как фирмы набирали долги, их проводили через процедуру банкротства, после чего они ликвидировались, пишет bani.md
Выручку от продажи сельхозпродукции и услуг получали как в леях, так и в валюте, но не проводили по бухгалтерии и не платили налоги.
7 апреля 2026 года правоохранители провели 12 обысков в Кишинёве и в Штефан-Водском, Бричанском, Хынчештском и Страшенском районах — у экономических агентов аграрного сектора, занимающихся сбором зерновых, выращиванием растений и фруктовых деревьев, а также переработкой фруктов.
В результате обысков были изъяты денежные суммы в леях и иностранной валюте, мобильные телефоны, компьютеры, бухгалтерские документы, черновые записи и другие вещественные доказательства, имеющие значение для расследования.
Скопировать ссылку