Скопировать ссылкуСсылка скопирована
В ПМР выявлены сомнительные банковские финансовые операции на сумму около $20 млн
Центробанкнепризнанного региона (ПРБ) направил правоохранительным органам республики около 200 фактов сомнительных банковских финансовых операций на сумму около 20 млн. долларов США.
Об этом в четверг, заявила зампредседателя, начальник Управления финансового мониторинга ПРБ Алена Шульга в ходе пресс-конференции для журналистов.
Всего с начала года в единую информационную систему ЦБ ПМР поступило около 1,5 тысячи сообщений о сомнительных сделках, сообщила Шульга. Эти данные проверяются и анализируются специалистами ПРБ на предмет нарушения, после чего они передаются правоохранителям, пишет PMR.inform.
Источник
Поделиться новостью
Скопировать ссылкуСсылка скопирована
