Spălare de 450 mln dolari la BEM. Filat cere informații

„În data de 1 iunie în adresa CCCEC a fost remisă scrisoarea de la firma de avocatură Brown Rudnick (Londra). Această scrisoare oferă informații detaliate, rezultate în urma unor investigații independente, conform cărora, în perioada anului 2008, Banca de Economii a fost implicată în activități de spălare a 5,4 miliarde de ruble, aproximativ 450 de milioane de dolari”, se arată într-o dispoziție a premierului Vlad Filat în adresa Procuraturii, CNA și MAI. 

Prin acest document, Vlad Filat a cerut să fie informat despre acţiunile întreprinse vizavi de acest caz.

Săptămâna trecută, Euobserver a scris că în iunie 2012, o firmă de investiții din Marea Britanie, „Hermitage Capital”, a depus o plângere la Procuratura Republicii Moldova. Potrivit sursei, documentele obținute Hermitage Capital indică faptul că o grupare criminală din Rusia, Grupul Kliuev, a transferat 53 milioane dolari din banii furați din banca rusească Krainiy Sever pe două conturi în Banca de Economii. 

Totodată, în documente se arată că ulterior Banca de Economii a transferat acești bani în mai multe conturi din Austria, Cipru, Estonia, Finlanda, Letonia și Lituania, Elveția și Hong Kong.