Через Banca Sociala выведено почти 18 млрд леев

«Эволюция показателей банковского сектора в ноябре 2014 года была сильно искажена рядом транзакций в особо крупных размерах в Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank. Это заставило Национальный банк Молдовы провести ряд проверок и обратиться к правоохранительным органам для расследования сомнительных переводов активов между Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank», — говорится в сообщении НБМ.

Известно, что Шор включил в руководство своего банковского холдинга экс-главу МВД генерала Г.Папука, экс-главу СИБ Ивана Урсу, а бывший глава Службы госохраны, генерал Игорь Бодорин возглавлял агентство безопасности Klassikа-Forta, которое обеспечивало охрану подразделений всех трех банков, замешанных в мошеннической сделке - Unibank, Banca Socială и Banca de Economii, сообщает ИА Омега.

Также в четверг Нацбанк Молдовы официально сообщил, что «есть основания считать эти транзакции сомнительными», и он «обратился к правоохранительным учреждениям для проведения необходимого расследования». НБМ  предупредил правоохранительные органы о сомнительном характере транзакций Banca de Economii, Banca Socială и Unibank, говорится в пресс-релизе ведомства. Причиной этого стали несколько крупных транзакций между данными тремя финансовыми учреждениями, вызвавшими озабоченность финансового регулятора и сильно исказившими показатели деятельности банковского сектора в ноябре текущего года.

Примечательна череда громких отставок, сопровождающая громкий скандал о злоупотреблениях в этих финансовых учреждениях, сообщает ИА Омега. Накануне и.о. председателя административного совета Banca Socială Наталья Рахуба подала в отставку, а чуть ранее это сделали Аглая Кривчански, первый зампредседателя админсовета и первый вице-президент банка, а также Виктор Кутуряну, директор Сорокского филиала. Среди титулованных отставников, курировавших финансовый сектор, генеральный секретарь правительства Молдовы Виктор Бодю, чье заявление об отставке было утверждено на последнем в этом году заседании кабинета министров.

Ранее Виктора Бодю называли в числе должностных лиц, виновных в утрате контроля государства над КБ Banca de Economii летом 2013 года.

Ставленник ЛДПМ входил в состав административного совета Banca de Economii, когда в результате незаконных сделок с акциями крупнейшего банка в Молдове фактическим владельцем структуры стал экс-премьер Влад Филат.

Также стало известно, что премьер-министр Юрие Лянкэ попросил поддержки международных институтов для расследования ситуации в банковской системе страны. Это очень не понравилось Филату.

Ранее председатель парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам Вячеслав Ионицэ обвинил Филата в краже более миллиарда леев из BEM.

Как оказалось, Николае Тимофти, бывший судья, назначенный президентом Молдовы, был прекрасно осведомлен о готовящемся организованном грабеже Banca de Economii. Это подтвердил экс-глава министерства финансов Вячеслав Негруцэ, который опубликовал в своем блоге документы, датированные еще 2012 годом, где он предупреждал Тимофти о готовящимся рейдерском захвате банка. Более того, документы были также направлены в Национальный комитет по финансовой стабильности, который в то время возглавлял премьер Филат.   

«Как вы думаете, кто должен понести наказание за бездействие? Если бы госучреждения выполняли свои функции адекватно, в нужное время, то не дошло бы до решений, принятых летом 2013 года, когда государство утратило мажоритарный пакет акции в BEM. И не дошло бы до решений 27 и 28 ноября, когда государству вернулось то, что было отобрано незаконно. Или таков был сценарий?», - отметил Негруцэ в своем блоге.