Российский миллиардер, бывший глава «Газпрома» является вторым по величине акционером OTP Bank

Трудно поверить, что в таком вопросе могут возникнуть препятствия, но даже у соседей есть прецеденты, передает mold-street.com.

Беспрецедентное решение в Румынии

Год назад Национальный банк Румынии (НБР) отклонил заявление группы OTP о приобретении Banca Românească, не объявив о причинах своего решения.

Однако решение НБР было квалифицировано как беспрецедентное для такого уровня, что, по мнению zf.ro, «породило много вопросов о причинах этого отказа».

В то же время, Ziarul Financiar отметил, что «НБР более внимательно следил за переводами, осуществленными в период с 2012 по 2015 год через OTP Romania (более 99% акций, которого принадлежат OTP Bank – прим. ред.), что вызвало много подозрений».

Кто акционеры OTP

Некоторые вопросы возникают и в связи со структурой собственности в OTP Bank, даже несмотря на то, что ни один из акционеров не владеет более чем 10% капитала.

Самым крупным акционером OTP, обладающим 8,57% акций (8,85% с правом голоса), является венгерская нефтяная компания MOL (25,2% которой принадлежат государству), одна из крупнейших в регионе.

Вторым по величине акционером OTP является фирма Kafijat Ltd с 7,79% акций (7,86% с правом голоса), контролируемая российским миллиардером Мегдетом Рахимкуловым. В советское время и в 1990-х годах, он был главой филиала «Газпрома» в Венгрии, где и заработал большую часть своего состояния в размере около 1,8 миллиарда долларов.

Год назад Рахимкулов был включен Казначейством США в официальный список российских олигархов, которые, по мнению властей Вашингтона, близки к Кремлю и президенту Владимиру Путину.

По данным Forbes.ru, Рахимкулов также владеет акциями компании MOL через Kafijat Ltd. Таким образом, его фактическая доля в OTP может быть больше.

Доля в 5,14% принадлежит инвестиционной компании Opus Securities SA, а французская группа Groupama Group владеет еще 5,12%. Менеджерам OTP принадлежит около 0,8% акций, а президент банковского учреждения, миллиардер Шандор Чаньи непосредственно и косвенно владеет 1,22% капитала банка.

Остальные акционеры владеют долями, составляющими менее 5% акций. Согласно данным OTP, около 26,5% акционеров являются уроженцами Венгрии, более 60% являются иностранцами, а 13,45% акционеров не были определены.

OTP является крупнейшим банком в Венгрии и одним из крупнейших в регионе. Его рыночная капитализация составляет около 10 миллиардов евро.

Какие другие молдавские банки продаются

Отметим, что в настоящее время на продажу выставлен мажоритарный пакет акций Moldindconbank - второго по величине банка в Молдове. Доля в 63,7% оценивается приблизительно в 764 млн леев, а потенциальным покупателем является Doverie United Holding AD из Болгарии.

В то же время вскоре могут быть выставлены на продажу около 57% акций Energbank, владельцы которых действовали согласованно и, соответственно, были наказаны НБМ.

Также в последующие месяцы мы можем стать свидетелями продажи Олегом Ворониным и его семьей доли примерно в 23,54% акций Fincombank, а также еще 12,5% акций, принадлежащих людям, которые действовали согласованно с ним.

Конвейерные транзакции

Ранее два крупных молдавских банка сменили своих мажоритарных акционеров.

В конце января 2018 года 39,2% акций Victoriabank, принадлежащих российскому бизнесмену Сергею Лобанову через фирму Insidown LTD на Кипре, были куплены Banca Transilvania и ЕБРР через инвестиционную компанию из Нидерланд.