Согласно данному отчету, в течение этого периода были наложены аресты на различные активы, принадлежащие лицам, причастным к банковскому мошенничеству, на сумму 1,19 млрд леев, сообщает cotidianul.mdСубъектами, на которые нацелены эти уголовные дела, являются физические, юридические (получатели банковских ссуд) и должностные лица из трех коммерческих банков, а также ряд госслужащих.Представители прокуратуры также отметили, что способ использования денег, украденных в результате банковского мошенничества, классифицируется следующим образом:1. Погашение банковских кредитов, ранее заключенных с тремя банками, срок уплаты по которым наступил;2. Платежи на счет различных компаний-производителей товаров и услуг, резидентов Германии, Австрии, Швейцарии, Италии, Франции, Монако, Португалии и др., предоставление услуг чартерных рейсов, гостиничных и туристических услуг, медицинских услуг, приобретение недвижимости, предметов роскоши и т.д .;3. Переводы на банковские счета разных лиц, открытые в зарубежных коммерческих банках.
