При коммунистах отобрали, при демократах не защитили

Приехал в Молдову, чтобы инвестировать, но оказался под арестом, против него возбудили уголовные дела на основании сфальсифицированных улик, а его бизнес, который оценивается в несколько миллионов евро, отобрали в  результате рейдерских захватов.
Все это произошло еще до 2009 года – во время правления страной Партией коммунистов. Но и демократические власти не смогли защитить бизнес иностранца.

Вместо денег – обвинение

Теперь, когда он добился доступа к материалам дела и смог получить четкое представление о случившемся,  он хочет вернуть потерянные инвестиции и добиться  привлечения к ответственности тех, кто нарушил закон. Однако его усилия тщетны, поскольку  подаваемые  жалобы попадают к тем же, кто в свое время замышлял против него схемы захвата бизнеса.  
 
Такова история кипрского бизнесмена  Джорджа Саввидеса, который в 2002 году прибыл в Республику Молдова, намереваясь вкладывать в строительство.

– Друзья сказали мне, что в этой стране можно заниматься строительным бизнесом. Я увидел в этом возможность и решил приехать сюда, расширить свое дело. Вначале все шло хорошо. Когда я обнаружил, что меня обманывают, я пошел в полицию, в министерство Папука, и подал жалобу, чтобы защитили мои права и инвестиции. Однако произошло как раз наоборот – были попраны все мои права, которые только можно было нарушить. Все произошло до 2009 года, но я только теперь получил доступ к материалам дела, смог  многое сопоставить и понять, как все произошло тогда… –  начинает  рассказ о своих злоключениях кипрский  бизнесмен.

На Кипре – муниципальный советник

На родине у Джорджа Саввидеса был собственный строительный бизнес. На тот момент предприниматель  получил второй  мандат муниципального советника в  одном из районов Никосии (он был советником от партии, которая затем победила на выборах и теперь находится у власти). Кроме того, он является чемпионом Кипра по стрельбе из лука, а спорт – его давнишнее хобби.

Бизнес в Молдове начинался  хорошо. Была зарегистрирована строительная компания ООО Monarch Developments  – по названию его фирм на Кипре и в Румынии. Вскоре он получил от кишиневской примэрии – на основании  решения муниципального совета – участок, на котором начал возводить жилой дом. Джордж  Саввидес  решил найти себе компаньона для бизнеса. Молдавским предпринимателям он особо не доверял, да и мало кого знал здесь. Тогда он предложил осуществлять совместный бизнес своему соотечественнику.

– Мой партнер был другом наших общих знакомых. Он сказал, что его бы заинтересовало управление строительным  бизнесом в Молдове, и мы ударили по рукам. Договорились, что  у нас будут равные доли в этом предприятии и что мы будем вкладывать средства в него. Поскольку уставный капитал составлял 5400 леев, я даже не настоял на том, чтобы он вернул мне те 2700 леев, которые являлись его паем, –  продолжает свой рассказ Джордж Саввидес.

Предательство

Первый разрыв произошел в конце 2003 года. Вернувшись из командировки в США, Джордж  узнал, что его партер сам выдвинул себя на должность управляющего, воспользовавшись доверенностью, которую Саввидес оставил бухгалтеру. Более того, подчиненные рассказали ему, что на предприятии велась двойная бухгалтерия и что в  платежные листы были включены лица, никогда не работавшие здесь.

– Я  обжаловал в суде смену управляющего, инстанция мой иск удовлетворила. 20 июля 2005 года меня восстановили в качестве управляющего. Затем я  заказал и аудит, который  выявил множество недостатков: бухгалтер и мой компаньон занимались фиктивным трудоустройством, а зарплату присваивали себе. Сумма ущерба, установленная по итогам аудита, превысила 100 тыс. леев, –  говорит бизнесмен.   

В конце ноября 2005 года Саввидес сообщил в правоохранительные органы о хищении денег. Было возбуждено уголовное дело по факту хищения 105 269 леев бухгалтером и компаньоном Саввидеса в предприятии с иностранным капиталом ООО Monarch Developments.

С этого и начались проблемы. Между компаньонами пробежала черная кошка, и  пути к  примирению не было.

― Я предложил ему разойтись с миром: либо он мне продает свой пай, либо он покупает мой. Мне подумалось, что так будет логично поступить, хотя моя часть инвестиций была гораздо больше, – утверждает Джордж Саввидес.

Пока шло уголовное расследование по факту хищения средств, партнер нашего героя покинул  Республику Молдова, потребовав решить спор полюбовно с условием, что Саввидес отзовет свое заявление.   

Под сукном  

Уголовное дело №2205011576, возбужденное  28 ноября 2005 года на основании обращения бизнесмена после того, как аудит выявил нарушения на  ООО Monarch Developments,  долгое время пылилось в ящиках прокуроров, а затем было закрыто. По словам Саввидеса, в деле было достаточно доказательств, признаний фиктивно трудоустроенных людей, которые  ни дня не проработали на предприятии, чтобы провести уголовное преследование и доказать виновность тех, кто занимался расхищением средств предприятия. Вместе с тем  бухгалтера вначале признали  подозреваемой, а спустя три месяца вывели из-под уголовного преследования «в связи с тем, что был пропущен срок  для предъявления обвинения»,  а партнера кипрского инвестора вообще не приглашали для дачи показаний. Об этом  Джордж Саввидес узнал только в июне 2013 года, после того, как его адвокат направил неоднократные запросы на  этот счет в правоохранительные органы.

Арест

17 июля 2006 года, когда нагрянули бойцы в масках, Джордж Саввидес находился в своем кабинете в гостинице Naţional. Его уложили на пол лицом вниз, ничего не объяснили, заковали в наручники и вывели из помещения. Все это происходило на глазах у  всех сотрудников и клиентов, находившихся в кабинетах компании. На протяжении 72 часов его содержали в Управлении организованной преступности МВД. Бизнесмен с ужасом вспоминает проведенные в камере часы.

– Мне ничего не сказали. Все это время мне давали только воду и хлеб. Приходил полицейский и говорил, что мне нужно бежать из страны, иначе может быть еще хуже. Я был напуган, – вспоминает Саввидес. И супруга бизнесмена, уроженка Молдовы Анастасия Саввидес, которая на тот момент была  беременна, рассказывает, что  пережила тогда тяжелые моменты: «По всем телеканалам показывали, что был задержан член преступной группировки, что его закроют на 25 лет…».

Когда Джордж Саввидес вышел из изолятора, узнал, что в его отношении начато уголовное дело по факту шантажа и угрозы убийством. Прокуроры возбудили уголовное дело по заявлению его компаньона Костаса Кторидеса, который утверждал, что его шантажировали и угрожали убийством.

К уголовному делу прилагались записи разговоров между бывшими деловыми партнерами, но дискуссии велись на греческом. Адвокат Виктор Витион, который теперь пытается восстановить бизнесмена в правах, говорит, что дело осуществлялось с многочисленными нарушениями.

– Во-первых, перевод с греческого на румынский разговора, который послужил основой для возбуждения дела против Джорджа и на основании которого его задержала полиция, был подделан и явно сфальсифицирован. Переводчица, признавшаяся на слушаниях, что не владеет греческим, подписала перевод с греческого на румынский(!).  Мы хотели привлечь ее к уголовной ответственности за ложные заявления, но она неофициально сказала нам, что коллега подошел к ней и попросил подписать, но при этом  дала понять, что  на самом деле полицейские потребовали этого от нее, –  подчеркивает адвокат. Злополучные записи, которые  были главным доказательством, исчезли из дела.

По словам адвоката, в материалах дела было и поистине смешное заключение судмедэкспертизы – судмедэксперт констатирует через год после инцидента(!), что именно  Саввидес  ударил Костаса  и причинил ему телесные повреждения. И на основании подобной улики завели  дело на человека.

– В схеме были задействованы полицейские, прокуроры, судьи. Всем этим руководил именно СИБ. От некоторых полицейских я понял, что  они получили указания от Папука, а Папук получил их сверху – из СИБа, начальником которого был Решетников. Ставкой в игре было свыше 1 млн евро – столько на тот момент стоила моя часть бизнеса, – считает Джордж Саввидес.   

Рейдерский захват

Бизнес отобрали в  то время, когда  Саввидес содержался под стражей в полиции. За день до его задержания, 17 июля 2006-го, его компаньон Костас Кторидес подал заявление в Экономический суд, который допускает заявление и исключает Саввидеса из числа учредителей. Основанием для такого решения стал именно тот факт, что против него было начато уголовное следствие по факту принуждения и шантажа.

Последовало обжалование в судебных инстанциях,  но все три дела, которые касались Саввидеса, попали в Высшую судебную палату к одному и тому же судье – Иону Муруяну, принимавшему решения в ущерб бизнесмену,  хотя  его иски были удовлетворены в первых инстанциях. О судье Ионе Муруяну пресса писала, что он виновен в вынесении целого ряда тенденциозных решений, в том числе составивших основу для рейдерских захватов.  

Приход на готовое

Бизнес у Саввидеса отобрали как раз тогда, когда он уже мог пожинать плоды своего труда, а именно когда строительство 11-этажного жилого дома на 65 квартир на ул. Анестиаде, 3,  завершалось и большинство квартир предстояло продать. Одна квартира в том доме стоила более 100 тыс. евро.

– Исключив меня из числа учредителей, мой основной партнер продал квартиры. Некоторые он подарил тем, кто помог лишить меня собственности. Другие были проданы по цене гораздо ниже тогдашней рыночной стоимости –  по 350 евро за 1 кв. м, поскольку они хотели продать все быстрее, получить деньги и удрать из страны, как это, кстати, и произошло, –  вспоминает предприниматель.
 
Мы попытались выйти на бывшего делового партнера Джорджа Саввидеса, но нам это не удалось. Он покинул Молдову в 2010 году. В международных базах данных мы не нашли  информации о том, что  в настоящее время у него есть какой-либо бизнес.   
   
Молчание прокуроров

После того как в 2007 году полиция задержала Джорджа Саввидеса, его вынудили покинуть страну, хотя суд  оправдал его. Через некоторое время он вернулся, так как здесь, в Молдове, создал семью, здесь его ждали жена и дочь. Теперь у него есть и сын. За несколько лет ему удалось наладить бизнес, который он начинал с нуля.

В декабре 2012-го прокуратура по борьбе с коррупцией возбудила уголовное дело (№2012978230) против Костаса Кторидеса за ложный донос и  передала материалы на расследование прокуратуре сектора Боюканы. В нынешнем году, 29 июля, последняя постановила приостановить уголовное дело в связи с «истечением срока давности».  Прокуратура по борьбе с коррупцией отказала и в объединении двух  уголовных дел и расследовать их, поскольку они были прекращены в 2005 и  2007 годах ввиду отсутствия состава преступления.

Миллионом больше, миллионом меньше...

– Как-то прокурор успокаивал меня: «Ну и что, что потерял миллион евро, хорошо, что жив остался и находишься  рядом с семьей,  –  продолжает свои печальные воспоминания Джордж Саввидес.

Он намерен подать иск против Республики Молдова за то, что государство не защищает его бизнес.

На Кипре  –  в  стране, которую он оставил ради Молдовы, партия «Демократическое собрание», в которую входил и Джордж Саввидес, в настоящее время находится у власти. Это политформирование объявило жестокую борьбу с коррупцией.

– Многие из тех киприотов, кто на протяжении долгих лет подряд самоуправно захватывал чужую собственность,  вершили правосудие по собственному усмотрению, теперь оказались за решеткой. Раньше и на Кипре было так же, как в Молдове. Настоящая борьба с коррупцией началась там только теперь, когда  украли все, что можно было украсть, и невозможно было так дальше жить, –  говорит Джордж.

Говоря о ситуации в Молдове, бизнесмен утверждает, что, хотя существует отличный закон, защищающий инвестиции, практически  этого не происходит. Такое, по его мнению, случается из-за того, что в правосудии и правоохранительных органах происходит много произвола и никого за это не наказывают.

– В Молдове даже теперь, после смены власти, нельзя быть уверенным в том, что твои инвестиции защитят. Официальные лица говорят о защите, однако  действительность совсем другая. Реальные меры не принимаются, а из-за этого страна очень многое теряет, –  утверждает бизнесмен. Он полон решимости  идти  дальше в защите своих прав и готов подать против Молдовы иск в Европейский суд по правам человека.

Расследование подготовлено в рамках кампании «Ноль терпимости коррупции! Будь активным и поставь коррупцию к стенке!», проводимой Центром журналистских расследований при поддержке Программы «Эффективное управление» Фонда Сорос-Молдова. Финансирующая организация не оказывает какого-либо влияния на тему и содержание публикуемых расследований.

Мнения по теме:

Бизнесмен, депутат Кирилл Лучински:

– К сожалению, у нас самая серьезная проблема – правосудие,  а точнее коррупция в сфере правосудия. Это отпугивает инвесторов. Бизнесмены должны настойчиво защищать свои права, предавать гласности коррупционные практики в правоохранительных органах и в правосудии.

Премьер-министр Юрие Лянкэ:

– У нас две задачи: привести в соответствие нормативные рамки там, где это нужно, и, что самое важное, сконцентрироваться на внедрении имеющихся нормативных рамок или тех, которые будут приведены в соответствие, с тем, чтобы сократить те препоны, то давление, от которых сегодня страдают инвесторы – и отечественные, и зарубежные.

Корнелия Козонак, Центр  журналистских расследований