Подробности о схеме отмывания денег на предприятии «Металферос»

Об этом сообщил директор одного специализированного предприятия по сбору металлолома Валентин Ешану. По его словам, ежегодно из госбюджета крадутся 700 млн леев, а еще 200 млн леев – от фирм, занимающихся сбором металла.

«Существуют около 70 фирм по сбору металла, которые работают на базе лицензии, и порядка 1000 фирм, которые работают неофициально. Они собирают металл нелегально и передают его компании аффилированной «Металферос». Эта компания взимает от фирм, занимающихся сбором металлолома», 5% от общего объема, из которых 1% уходит Молдавскому металлургическому заводу. Оставшиеся 4% на каждую тонну «Металферос» крадет и легализирует через фирму-фантом», - отметил Ешану.

По его словам, неофициально руководителем предприятия «Металферос» является Вячеслав Андронаке, который состоит в родственных связях с первым вице-председателем Демпартии Владимиром Плахотнюком. Ешану утверждает, что ежемесячно «Металферос» отмывает посредством этой схемы около 280 тыс. долларов.

«Ежемесячно из Молдовы вывозится 30-35 тысяч тонн металлолома. 1400 тонн метала незаконно крадутся от экономических агентов. Полученная сумма делится между директором предприятия, его заместителем и начальником склада. Эти 35 тысяч тонн металлолома даже не поступает на территорию ГП «Металферос», а сразу поступает на Молдавский металлургический завод», - уточнил Ешану.

Директор фирмы отметил, что направил соответствующие обращения правительству, парламенту и Министерству экономики, в котором обращает внимание властей на преступную схему, которая применяется на ГП «Металферос». Валентин Ешану заявил также, что из-за давления со стороны прокуратуры его фирма находится на грани банкротства.