Офшорным компаниям закроют путь в молдавские банки

Соответствующие изменения к законам «О финансовых учреждениях» и «О Национальном банке» принял сегодня парламент  в первом чтении. По замыслу авторов законопроекта (разработал Нацбанк РМ совместно с МВФ), новые правила обеспечат  прозрачность деятельности банковской системы страны и усилят контроль над ней.

 Помимо запрета для офшорных компаний на владение акциями молдавских комбанков, проект предусматривает еще ряд нововведений. К примеру, по словам президента Нацбанка Дорина Дрэгуцану, потенциальные покупатели не смогут приобрести существенную долю акций или существенно ее увеличить без письменного разрешения Нацбанка. Также Нацбанк будет тщательнее проверять будущего акционера: его репутацию, квалификацию, опыт, финансовую состоятельность.   Кроме того, поправки предусматривают, что суды не смогут приостанавливать исполнение решений Национального банка; разрешать прямую передачу акций банков, если они являются  объектом спора; а также принудить банк отдать акции другому владельцу в соответствии с решением иностранной судебной инстанции (на это понадобится письменное согласие НБМ).   Ранее, отметим, борьбу с офшорными компаниями-собственниками банков объявил премьер-министр Владимир Филат. Он предложил запретить таким компаниям владеть финансовыми учреждениями, предприятиями и организациями, имеющими стратегическое значение в Молдове, а также средствами массовой информации. По распоряжению премьера была создана рабочая группа для разработки соответствующих законопроектов.  

Требования Владимира Филата прозвучали после ряда рейдерских атак, которым подверглись несколько комбанков Молдовы летом прошлого года (Moldova Agroindbank, Universalbank, Banca de Economii и Victoriabank). Как правило, в схеме незаконного отъема акций комбанков участвовали офшорные компании.