НБМ опубликовал детальное резюме доклада "Kroll 2"

Резюме содержит 57 страниц и подробно рассказывает о том, как были похищены деньги, а также в какие страны они выводились, пишет publika.md.

Документ содержит 8 глав, описывающих, среди прочего, методологию международного расследования, анализ отчетов проблемных банков периода 2012 -2014 годов, связь так называемой «Группы Шора» с акционерами этих финансовых учреждений, механизмы отмывания денег и назначение похищенных фондов.

Согласно коммюнике, выпущенному НБМ, публикация этой информации стала возможной в результате проведения переговоров между властями Республики Молдова и представителями компаний Kroll и Steptoe & Johnson, в ходе которых подчеркивалась важность информирования общественности и партнеров по развитию о результатах расследования без ущерба для возможности восстановления похищенных активов.

Сам отчет о расследовании будет проанализирован Национальным банком Молдовы с целью выявления недостатков в банковской системе и применения необходимых мер. Представители Kroll и Steptoe & Johnson посетят Кишинев в начале будущего года для проведения рабочего заседания по результатам расследования.

По итогам визита представители международного консорциума передадут молдавским правоохранительным органам оперативные данные, связанные с отслеживанием похищенных денежных фондов, включая список финальных бенефициаров этих средств.

Представители Kroll и Steptoe & Johnson подтвердили свою готовность продолжить сотрудничество со следственными органами для поддержки усилий по возврату похищенных финансовых средств на международном уровне, а также для укрепления базы доказательств на внутреннем уровне.