Согласно НБМ, такая инициатива основана на анализе данных FATF (Целевая группа по финансовым действиям по борьбе с отмыванием денег), межправительственной организации, основанной в 1989 году по инициативе стран Большой Семерки для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, пишет mold-street.comСписок FTAF включает в себя юрисдикции с высоким уровнем риска и другие юрисдикции, в которых ведется мониторинг, а также юрисдикции с недостатками в стратегиях борьбы с отмыванием денег / финансированием терроризма.Согласно проекту НБМ, список, включающий около 70 юрисдикций, которые не внедряют международные стандарты прозрачности, дополняют следующие страны: Ботсвана, Кабо-Верде; Королевство Камбоджа, Кюрасао, Республика Гана, острова Фиджи, острова Лабуан, Мальдивы, Оманский султанат, Самоа, Королевство Марокко, Народная Республика Монголия, Палау, Королевство Таиланд, Республика Тунис, Тринидад и Тобаго.Отметим, что текущий список включает такие государства, как Объединенные Арабские Эмираты, Гибралтар, Гонконг, Мальта или Самоа, что не мешает правительству сотрудничать и заключать контракты с компаниями их этих зон.
