Скопировать ссылкуСсылка скопирована
Нацбанк оштрафовал поставщика платежных услуг на 35 тысяч леев
Исполнительный комитет Нацбанка оштрафовал небанковского поставщика платежных услуг на 35 тыс. леев за нарушение закона о платежных услугах и электронных деньгах и закона о предотвращении и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Нацбанк сообщил, что нарушения касаются несоблюдения требований об уведомлении банка в связи с изменениями в данных о действующей лицензии и поступившем сообщении о подозрительных транзакциях без идентификации пользователей платежных услуг, передает infotag.md
Штраф уже выплачен в казну государства. Имя плательщика Нацбанк обнародовать нужным не считает.
Источник
Поделиться новостью
Скопировать ссылкуСсылка скопирована
