Нацбанк решит судьбу новых владельцев ценных бумаг MAIB

Если регулятор заявит, что они действуют сообща, новые акционеры не смогут участвовать в управлении MAIB. Тем временем, как стало известно «Ъ-MD», в настоящее время под угрозой отчуждения сомнительным способом 3% акций MAIB, принадлежащих бывшему главе банка Григоре Фуртунэ.

Ситуация вокруг MAIB, чье руководство с начала года заявляет о попытке рейдерского захвата банка, может разрешиться уже завтра. По словам источников «Ъ-MD» в Нацбанке, во вторник, 25 июня, регулятор собирается вынести долгожданное решение по поводу новых акционеров MAIB, которые за полгода разными способами приобрели около 30% акций банка. Если Нацбанк признает аффилированность новых владельцев акций, они, скорее всего, не смогут управлять банком. Их акции не будут голосовать, они не смогут созывать собрания акционеров, вносить вопросы в повестку дня, выдвигать своих представителей в административный совет, исполнительный орган и цензорную комиссию, а также не смогут получать дивиденды. В этом случае им будет предложено продать акции. Правда, новые акционеры вполне могут опротестовать это решение в европейских судах.

Если же Нацбанк не признает, что акционеры действовали сообща, то уже 28 июня они смогут провести собрание, где будет рассмотрен вопрос об избрании нового председателя правления MAIB вместо объявившей о своей отставке Натальи Врабие. На этот пост, напомним, выдвинут Сергей Чеботарь, ранее работавший первым замом госпожи Врабие.

Каким будет решение, источники «Ъ-MD» в Нацбанке сказать затрудняются. Но отмечают высокую вероятность первого из вышеописанных сценариев. Пока регулятор готовится вынести окончательное решение, охота за акциями MAIB продолжается. Проблемы, как стало известно «Ъ-MD», возникли у одного из основателей MAIB и его первого руководителя Григоре Фуртунэ. Ему принадлежат 3% акций банка стоимостью около 40 млн леев — это второй по величине пакет из тех, которыми владеют физические лица: самый крупный пакет — 4,99% принадлежит Наталье Врабие.

Акции господина Фуртунэ оказались под угрозой отчуждения из-за того, что он задолжал казне десятки миллионов леев. Как отмечается в имеющемся в распоряжении «Ъ-MD» акте налоговой проверки Главной государственной налоговой инспекции (ГГНИ), в 2009 году Григоре Фуртунэ заработал $20 млн (247,6 млн леев), с которых не уплатил налог 40,56 млн леев. С учетом пени общая сумма долга господина Фуртунэ перед государством составляет 55,6 млн леев. Проверку финансовой чистоплотности Георге Фуртунэ, по запросу генпрокуратуры, провели инспекторы управления налогообложения физических лиц ГГНИ Аурика Брума и Василе Чокан.

Инспекторы установили, что действующая от имени и в интересах Григоре Фуртунэ британская Roslin Enterprises LLP в 2009 году получила от другой, тоже британской компании Seabon Limited право требования $25 млн долга, образовавшегося в 2007 году в результате поставки программного обеспечения третьей британской фирме — Ranevo Consult Limited. Все компании, отметим, представляли люди с украинскими именами и фамилиями — их подписи стоят под договорами и на векселях (пакет документов есть в распоряжении «Ъ-MD»).

После переуступки долга дело с его возвратом сдвинулось с мертвой точки. Согласно подшитой к делу банковской выписке (так она именуется в акте налоговой проверки), 23 апреля 2009 года киевское ООО «Укртрансбуд», выступавшее гарантом исполнения обязательств по сделке, перевело на счет Григоре Фуртунэ $20 млн. Перевод был осуществлен из украинского банка «Национальный стандарт» в другой украинский банк — «Европейский», где якобы был открыт корреспондентский счет гуанчжоуского филиала Bank of China, клиентом которого, судя по акту налоговой проверки, является Григоре Фуртунэ.

Все бы ничего, но господин Фуртунэ утверждает, что о злополучных $20 млн, равно как и о фигурирующих в его деле компаниях, он ничего не знал до 30 апреля этого года, когда его вызвали повесткой в налоговую. Боле того, он уверяет, что никогда не открывал счетов в Bank of China и ни разу не был в Китае. Акционер MAIB также настаивает на том, что не доверял представление своих интересов Roslin Enterprises LLP и узнал о существовании этой компании, равно как и об остальных участниках сделки, от налоговиков.

Документы, которыми обосновывается неуплата налогов, также вызывают много вопросов. «Договор (с Roslin Enterprises LLP.— „Ъ-MD”) имеет четкие признаки фальшивки. Исходя из качества копии, которую мне предоставили в ГГНИ, не похоже, что она снята с подлинника или хотя бы со второго экземпляра, который не должен отличаться от оригинала,— отметил Григоре Фуртунэ в беседе с „Ъ-MD”.— На договоре и приложениях к нему видна подпись только представителя компании, а моей почему-то нет».

Бывший финансист ставит под сомнение самое главное доказательство того, что он разбогател в 2009 году,— банковскую выписку. «Это не выписка, а извещение. Выписка подтверждает получение денег и выдается получателю, а извещение подтверждает перевод и выдается плательщику. Соответственно, служить доказательством получения денег она не может, поскольку в банковской практике нередко бывает, что приказ на платеж поступил, а платеж не прошел»,— объясняет господин Фуртунэ.

Вдобавок, отмечает он, извещение содержит такие отклонения от стандарта, которые международная платежная система SWIFT (деньги переводились по ней) не может пропустить: «В нем указан реквизит и код, который в системе SWIFT закреплен за головным офисом Bank of China, тогда как документ говорит нам, что платеж адресовался филиалу этого банка в Гуанчжоу, а у него в системе совершенно другой код». Соответственно, делает вывод подозреваемый в неуплате налогов, такой документ мог быть составлен только вручную.

С тремя британскими компаниями, которые фигурируют в этом деле,— отдельная история. Все они по документам являются «спящими», то есть Seabon Limited, Ranevo Consult Limited и Roslin Enterprises LLP с момента регистрации в 2006, 2007 и 2008 годах соответственно не занимались активной деятельностью и не имеют трансакций и доходов по счетам.

В банках «Национальный стандарт» и «Европейский» 15 мая 2099 года, то есть меньше чем через месяц после того, как был совершен перевод $20 млн, Нацбанком Украины была введена временная администрация из-за ухудшения уровня ликвидности, а в августе 2012 года оба банка были ликвидированы, а их собственник Павел Борулько объявлен в международный розыск за хищении из своих же банков 620 млн гривен ($77,5 млн).

В деле много других нестыковок, о которых господин Фуртунэ уже написал главе ГГНИ Иону Присэкару, а заодно президенту Николае Тимофти, премьеру Юрие Лянкэ и главе минфина Вячеславу Негруце. В генпрокурору акционер MAIB пожаловался на то, что ему не дают ознакомиться с оригиналами документов. Параллельно Григоре Фуртунэ проинформировал о ситуации предствителей Европейского банка реконструкции и развития, Всемирного банка, посольства Великобритании и Украины, а также делегации Евросоюза и Совета Европы в Молдове.

В конце мая руководство MAIB стало бить тревогу, заявляя, что банк подвергается «беспрецедентной атаке со стороны группы лиц, которые заручились поддержкой ответственных государственных служащих и независимого регистратора Registru-Corect». Данные менеджмента банка подтвердил глава СИБ Михай Балан, который заявил, что власти были предупреждены о рейдерской атаке на Agroindbank еще в марте.

Свои неприятности Григоре Фуртунэ связывает с нынешней ситуацией вокруг MAIB, тем более что начались они после того, как в начале года он отказался добровольно продать свой пакет акций. «Я вижу в „наезде” на меня один из приемов, использовавшихся авторами предыдущих схем по отъему акций. Охотники за акциями рассчитывали получить мой пакет через его принудительную продажу налоговиками»,— заявил акционер «Ъ-MD». Кто делал ему предложение о продаже акций и кто, по его мнению, стоит за всей схемой, он говорить отказался.

Ответа от молдавских госорганов на обращения Григоре Фуртунэ на момент подготовки этого материала не последовало. На просьбу «Ъ-MD» прокомментировать ситуацию налоговый инспектор Василе Чокан ответил, что «не имеет права разглашать информацию». Пока налоговая занимается дополнительной проверкой новых фактов, прокуратура продолжает расследование уголовного дела, открытого на Григоре Фортунэ по ст. 196 (4) УК Молдовы «Причинение имущественного ущерба в особо крупных размерах путем обмана или злоупотребления доверием, при отсутствии признаков хищения». Если господин Фуртунэ не докажет свою финансовую чистоплотность, ему придется возместить нанесенный государству ущерб. А с учетом того, что его главный актив — это те самые 3% акций, вернуть долг он сможет, только продав их на аукционе.