Скопировать ссылкуНа предприятии в Молдове нашли конверты с деньгами для выплаты зарплат
Сотрудники Национального инспектората расследований совместно с прокурорами PCCOCS провели обыски в рамках уголовного дела о предполагаемом уклонении от уплаты налогов и отмывании денег через предприятие хлебопекарной отрасли.
По данным следствия, в 2023–2025 годах представители компании предположительно выплачивали зарплаты «в конвертах», скрывая часть фонда оплаты труда и занижая налоговые обязательства перед государством. Предполагаемая сумма незадекларированных зарплат составляет около 91,7 млн леев.
Во время обысков были изъяты бухгалтерские документы, телефоны, электронные носители информации, цифровые данные, а также конверты с деньгами, предположительно предназначенными для выплаты незадекларированных зарплат.
Администратор предприятия и ещё один человек, отвечавший за управление денежными средствами, были задержаны.
Скопировать ссылку