МВД России и НЦБК Молдовы готовят соглашение о борьбе с легализацией и выводом денег за рубеж

Об этом в интервью «Коммерсанту» сообщил начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД РФ генерал-майор полиции Андрей Курносенко.

Комментируя финансовые преступления, Курносенко коснулся и «молдавской  схемы» вывода десятков миллиардов долларов из России через Moldinconbank  также известную как «ландромат». 

«Недавно совместно с СЭБ УФСБ России по Москве и Московской области  сотрудники нашего главка вскрыли получившую широкую известность так  называемую молдавскую схему вывода из России денежных средств. Она  включала в себя использование реквизитов иностранных офшорных компаний,  зарегистрированных в Великобритании, Новой Зеландии, Белизе и имеющих  счета в банках, зарегистрированных в Молдавии и Латвии, а также более  100 российских «технических» организаций, счета которых были открыты в  20 кредитных учреждениях. Подобные расследования требуют качественного взаимодействия между правоохранительными органами стран, между которыми  движутся средства», — отметил Андрей Курносенко.  

Официальные лица в Кишиневе, отметим, в последнее время говорят об отсутствии взаимодействия с Москвой в деле расследования вывода средств,  а недавно стали заявлять о том, что успехи правоохранителей Молдовы на  этом направлении стали причиной пристального внимания российских  спецслужб к молдавским чиновникам, которых обыскивают при въезде в  Россию и транзите через территорию этой страны. Премьер Павел Филип и  вовсе увязал с расследование «ландромата» с попытками Москвы добиться  мониторинга лидера Демпартии Владимира Плахотнюка со стороны Интерпола.  

Схема вывода денег из России через Молдову применялась с 2010  по 2013 год. Участвовали в ней российские компании, молдавский Moldindconbank (контроль над ним приписывают Вячеславу Платону, владеющему в нем небольшим пакетом акций), компании в различных юрисдикциях, в том числе в Великобритании, суды разных районов Молдовы и физлица с молдавским гражданством. Последние выступали как  солидарные ответчики по долгам перед истцами вместе с фирмами из РФ,  чтобы долги можно было взыскивать через молдавские суды.

Российская фирма, намеревавшаяся отмыть деньги, открывала счет  в Moldinconbank. Компания, которой эта фирма якобы задолжала, подавала в молдавский суд заявление о вынесении судебного приказа по взысканию  долга с фирмы в РФ и с гражданина Молдовы. Приказ передавался  конкретному судебному исполнителю, который приходил в банк ровно  в момент, когда средства поступали на счет. 

Глава Высшей судебной палаты Михай Поалелунжь утверждал, что по этой  схеме из России через Молдову было выведено не меньше $18,5 млрд. Позже  появились сообщения, что сумма была чуть ли не вдвое больше. 

НЦБК возбудил уголовное дело в Молдове еще 17 февраля 2014 года  по ст. 243 УК Молдовы «Отмывание денег».  Следователи с самого начала подозревали, что к этой истории причастен Вячеслав Платон. 

Глава службы НЦБК по борьбе с отмыванием денег Василий Шарко в 2014  году показывал корреспондентам NM огромную схему, занимавшую почти всю  стену его кабинета. На ней был в деталях изображен транзит денег  из России через Молдову с указанием компаний и банков, участвовавших  в операциях. 

В сентябре прошлого года по этому делу были задержаны 15 судей из разных районов Молдовы, а также судебные исполнители.