MMM-iştii acuză băncile moldoveneşti că ar fi blocat conturile a sute de persoane fizice

Potrivit unui comunicat al Băncii Naţionale a Moldovei de la sfârşitul săptămânii trecute activitatea financiară a MMM - 2011 nu este licenţiată, reglementată şi supravegheată de către Banca Naţională sau o altă instituţie de stat şi contravine legislaţiei bancare. În cadrul discuţiilor, de asemenea, a fost remarcată lipsa identificării sursei mijloacelor băneşti depuse şi a utilizării lor ulterioare, care reprezintă o încălcare a Legii cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului. 

Reprezentanţii instituţiilor de resort şi ai băncilor comerciale au precizat necesitatea aplicării măsurilor de precauţie sporită faţă de tranzacţiile sus-menţionate, cu informarea, conform legislaţiei, a Serviciului de prevenire şi combatere a spălării banilor.

Reţeaua MMM -2011 a fost construită de Serghei Mavrodi, aceeaşi persoană care a organizat şi MMM Invest în Federaţia Rusă, în anul 1994. Atunci, Mavrodi a lansat o schemă Ponzi bazată pe investiţii în acţiuni ale companiei MMM Invest, valoarea cărora creştea încontinuu, aducând randamente de câteva zeci de procente lunar. Ulterior sute de mii de cetăţeni şi-au pierdut banii depunându-i în această piramidă financiară.