Скопировать ссылкуК российскому ландромату могут быть причастны Bank of America, JPMorgan и Deutsche Bank
По информации агентства Bloomberg, американские власти связались с представителями Deutsche Bank AG и Bank of America Corp с просьбой предоставить информацию касательно операций с эстонским филиалом Danske Bank, который находится в центре масштабного расследования, связанного с отмыванием денег.
Считается, что эти банки также проводили операции с молдавскими сторонами, имеющими отношение к «российскому Ландромату», пишет mold-street.com.
Также следователей из министерства юстиции США интересует информация о сотрудничестве этого филиала с банком JPMorgan Chase.
Данные банки являлись банками-корреспондентами эстонского филиала Danske Bank, который находится в центре нескольких международных расследований.
Датский банк признал, что его филиал провел через банк платежи на сумму около трети триллиона долларов, большая часть которых могла быть связана с отмыванием денег в России в период 2007–2015 годов.
По информации некоторых источников, власти США проверяют, проводили ли банки должную проверку операций с эстонским банком. При этом отмечается, что расследование находится на начальной стадии, и нет оснований предполагать, что сами банки подозреваются в незаконной деятельности.
JPMorgan перестал предоставлять корреспондентские услуги Deutsche Bank в 2013 году, а Deutsche Bank и Bank of America — в 2015 году.
Отметим, что из-за участия молдавской банковской системы в "российском Ландромате" ряд иностранных банков также отказался предоставлять молдавским банкам корреспондентские услуги, что значительно затруднило финансовые операции. Сильнее всего пострадал Moldindconbank, контролируемый бизнесменом Вячеславом Платоном.
Скопировать ссылку