În ce țări au ajuns banii și numele care figurează în raportul Kroll

 De asemenea, în document sunt menționate Societăți pe Acțiuni din cel puțin șase țări unde au ajuns cele peste 13 miliarde de lei.Declarații în acest sens au fost făcute de către, vicepreședintelui Comisiei Naționale a Pieței Financiare, Iurie Filip, după ședința cu ușile închise de la Guvern în cadrul căreia miniștrii au discutat despre rezultatele raportului realizat de Kroll în cazul BEM, Banca Socială și Unibank, informează UNIMEDIA.

„În urma raportului Kroll am stabilit faptul că pot fi recuperate cel puțin majoritatea prejudiciilor, dar pentru aceasta trebuie să fie declanșată etapa a doua unde trebuie să fie antrenată încă o companie gen Kroll de investigație financiară și o companie de asistență juridică internațională care urmează să inițieze în justițiile din diferite țări procesele necesare pentru recuperarea activelor deturnate. Astfel, va fi organizat un nou concurs pentru selectarea altei companii care va realizat ce-a dea doua fază de investigații.

La prima etapă s-a stabilit că sunt antrenate societăți din cel puțin șase țări inclusiv UE, Marea Britanie, zone off-shore, țări din fostul spațiu sovietic”, a declarat Iurie Filip.

Întrebat ce nume figurează în cadrul raportului, vicepreședintelui CNPF a remarcat doar numele omului de afaceri Ilan Shor. De cealaltă parte premierul Chiril Gaburici nu a infirmat, dar nici nu a afirmat informația, menționând că în cadrul raportului figurează numele a zeci de persoane fizice și juridice, nu doar cetățeni ai Republicii Moldova.

În același context, șeful cabinetului de miniștri a precizat că se va merge până în pânzele albe pentru a se face dreptate în acest caz, iar banii să fie recuperați. „Noi vom insista ca procurorii să evalueze aceste concluzii și din punct de vedere a proceselor penale. Ne dorim foarte mult să aducem banii acasă, banii cetățenilor noștri și a statului. Important este să aflăm unde sunt banii, în conturi, în case, vile și iahturi. Este un complex întreg de scheme și chestii care au fost prezentate în cadrul raportului”, a declarat Gaburici.

Totodată, guvernatorul Băncii Naționale, Dorin Drăguțanu, a precizat că acest subiect este unul sensibil, iar raportul va fi făcut public atunci când organele de anchetă vor decide. De asemenea, Drăguțanu a precizat că sunt identificate o serie de persoane fizice și juridice, iar compania Kroll nu aduce acuzații din punct de vedere a legislației, doar organele de anchetă pot soluționa cazul.„Chiar dacă în raport sunt enumerate zeci de persoane din diferite țări, ar trebuie să le tratăm cu prudență”, a conchis sursa.

UNIMEDIA precizează că, astăzi Banca Națională a Moldovei a publicat detalii privind investigațiile efectuate de compania internațională Kroll la Banca de Economii, Banca Socială și Unibank. Potrivit rezultatelor, în anii 2012-2014 a existat un efort coordonat și ascuns pentru preluarea controlului asupra celor trei bănci, iar ulterior pentru a masca natura adevărată a tranzacțiilor a fost maximizat volumul de credite acordate. 

Amintim că în urma concursului organizat în luna ianuarie 2015, Banca Națională a Moldovei a selectat compania Kroll Associates UK Limited (Kroll), înregistrată în Marea Britanie, pentru a efectua investigațiile preliminare cu privire la presupusele nereguli financiare de la Banca de Economii S.A., BC Banca Socială S.A. și BC Unibank SA.

Raportul Kroll urmează să fie prezentat astăzi membrilor Cabinetului de miniștri. La ședința Guvernului este prezent și guvernatorul BNM, Dorin Drăguțanu.