Скопировать ссылкуFondator MAIB, amenințat de raideri
Riscă să rămână fără acţiunile pe care le deţine la banca pe care a înfiinţat-o. Este istoria unuia dintre fondatorii „Moldova Agroindbank”, Grigore Furtună, care susţine că este forţat de Procuratura Generală şi Inspectoratul Fiscal Principal de Stat să-şi vândă pachetul de trei la sută de acţiuni pe care îl deţine la MAIB.
Potrivit lui Grigore Furtună, ca să-şi justifice intenţiile, FISC i-a trimis o înştiinţare prin care îl anunţă că este suspectat de evaziune fiscală de peste 40 de milioane de lei. Surprinzător însă, această sumă este aproape egală cu valoarea celor trei procente de acţiuni MAIB.
Ca şi în celelalte cazuri de preluare frauduloasă a acţiunilor de la Moldova Agroindbank, totul s-a întâmplat în primele luni ale anului. Fostul preşedinte al MAIB, Grigore Furtună, susţine că la începutul anului 2013 a primit o ofertă pentru pachetul său de acţiuni. A refuzat însă propunerea, iar la sfârşitul lunii aprilie a fost chemat la FISC unde a fost anunţat că ar putea fi acuzat de evaziune fiscală în proporţii deosebit de mari. I s-a comunicat că potrivit unui act de control, emis de inspectorii fiscali în urma unei sesizări din partea Procuraturii Generale, ar fi ascuns venituri de peste 247 de milioane de lei în 2009. Profitul ar fi fost obţinut în urma unor tranzacţii între două firme britanice şi una din Ucraina, toate cu regim off-shore. Ulterior, banii ar fi fost transferaţi prin intermediul a două bănci ucrainene, aflate în proces de insolvabilitate, iar mai târziu – plasaţi într-un cont la „Bank of China”.
Скопировать ссылку
