Evaziune de 15 milioane de lei: Firme de taxi, administrate de foști angajați MAI

În cadrul unei conferinţe de presă, şeful adjunct interimar al PCCOCS, Vitalie Busuioc a menţionat că grupul criminal organizat era format din foşti angajaţi MAI.  

"Temei pentru urmărirea penală au servit materialele acumulate de colegii din cadrul Direcției Infracțiunilor economice ale MAI, prin care aceștia au descoperit o schemă criminală privind evaziunea comisă de agențiile de taxi din Chișinău și Bălți. Aceste agenții dețineau în proporţii de 90 la sută piața de transportare a pasagerilor. Grupul criminal organizat format din foști angajați MAI dețineau și un potențial uman dominant de a influența. La moment agențiile de taxi sunt înregistrate de persoane interpuse, persoane care fac parte din pătura socialmente vulnerabilă, precum și din Bender. Această organizație este gestionată dintr-un grup criminal format din aproximativ 9 persoane, care dețin documente financiare, de înregistrare. Acest grup a gestionat aproximativ 19 agenții de prestare a serviciilor de taximetrie. Au avut scopul de neachitare la bugetul de stat de aproximativ 1.400 de mașini neînregistrate", a declarat Vitalie Busuioc.

Procurorul de caz, Constantin Miron a vorbit despre circumstanțele și ale aspectelor urmăririi penale.

"Angajarea șoferilor la agențiile date avea loc întrucât zilnic să fie achitate plăți în sumă de 700 - 1.300 de lei pentru tura de 24 ore. Indiferent de sumele obținute în contabilitatea agențiilor erau reflectate doar sumele ce reieșeau din bonurile fiscale eliberate, care variau de la 150 - 350 de lei. În realitate banii erau transmiși persoanelor responsabile. Deasemenea, în urma măsurilor speciale de investigație s-a stabilit că în cadrul întreprinderilor gestionate de grupul criminal numărul real al angajaților și a mașinilor era mult mai mare. Este de menționat, că șoferii erau angajați în baza unui contract de muncă cu o durată de 8 ore pe zi, cu un salariu minim de 2.500 de lei, însă în realitate aceștia lucrau 24/24. Mai mult ca atât, angajații erau obligați ca la sfârșitul lunii să semneze în registru precum că au primit salariu, dar de fapt nu era așa", a menţionat Constantin Miron.

Constantin Miron a mai adăgat că în urma a măsurilor efectuate, au fost întreprinse 34 de percheziţii la domiciliu suspecţiilor, la sediile agenţiilor, dar şi la un oficiu ascuns unde era stocată informaţia ce ţine de această activitate. La moment au fost reţinute 6 persoane bănuite în comiterea evaziunii fiscale.