EUobserver: "Spălare de bani prin Banca de Economii, Rusia și 6 țări UE"

Despre aceasta scrie EUobserver, care precizează că urmărirea penală a fost inițiată după ce, în iunie 2012, o firmă de investiții din Marea Britanie, „Hermitage Capital”, a depus o plângere la Procuratura Republicii Moldova.

Potrivit sursei, documentele obținute Hermitage Capital indică faptul că o grupare criminală din Rusia, Grupul Kliuev, a transferat 53 milioane dolari din banii furați din banca rusească Krainiy Sever pe două conturi în Banca de Economii. Totodată, în documente se arată că ulterior Banca de Economii a transferat acești bani în mai multe conturi din Austria, Cipru, Estonia, Finlanda, Letonia și Lituania, Elveția și Hong Kong.

„Urmărirea penală a fost inițiată de Centrul Naţional Anticorupţie în decembrie 2012. În prezent cazul este investigat. La moment nu există conturi bancare înghețate”, au declarat, pentru Euobserver, reprezentanții instituțiilor de drept de la Chișinău.

Aceștia au refuzat să spună numele suspecților, invocând prezumția nevinovăției. Totodată, au adăugat că premierul Vlad Filat „monitorizează acest caz”.

EUobserver comentează că acest caz va afecta relațiile UE-Rusia și SUA-Rusia. Potrivit Hermitage, grupului Kliuev a deturnat sute de milioane de euro de la autoritățile fiscale ruse și a conspirat cu înalți oficiali ruși să-l ucidă pe Serghei Magnițki, avocatul companiei Hermitage.

SUA a impus interdicții oficialilor ruși implicați în acest caz, provocând o indignare la Moscova. Totodată, SUA a solicitat și țărilor UE să facă același lucru. Autoritățile din Austria, Cipru, Estonia, Letonia, Lituania și Elveția la fel sunt implicate în investigarea acestui caz.

Între timp, Banca de Economii se află înt-o situație precară, comentează Euobserver.

Fostul președinte Grigore Gacichevici, care a condus banca la momentul tranzacțiilor Group Kliuev, a fost reținut săptămâna trecută de către poliție pe Aeroportul din Chișinău, după ce a acordat credite uriașe unor firme off-shore, aducând astfel banca la un risc de faliment.

Șeful Hermitage Capital, Bill Browder, afirmă că acest caz de spălare de bani va afecta aspirațiile Moldovei de aderare la UE. „Republica Moldova este un punct de tranzit pentru spălare de bani în cazul Magnițki. O investigație reală va crește capacitatea intituțiilor de drept de a face arestări și de a depista oamenii care stau în spatele acestei rețele”, a declarat Browder.

„Modul în care vor acționa instituțiile moldovenești va fi un test prin care se va vedea dacă Republica Moldova este un partener de încredere pentru integrarea în continuare în structurile UE", a adăugat acesta.