Drăguțanu: Nu pedepsim pe nimeni, doar interzicem firmele off-shore

„Cota companiilor off-shore nu e atât de mare. Nu e o problemă atât de mare. Luăm aceste măsuri deoarece în trecut au fost niște operațiuni fără acordul BNM. Și până în prezent companiile off-shore puteau deține doar 5 la sută din capitalul unei bănci. Acum interzicem firmele off-shore pentru a evita aceste riscuri”, a declarat Drăguțanu.

Guvernatorul a precizat că în prezent, în Republica Moldova, există două bănci care au acționari firme din zonele off-shore.

„Aceste bănci vor avea la dispoziție 6 luni pentru a-și schimba structura acționilarilor. Vom scoate în evidență proprietarii băncilor nu pentru a-i pedepsi, dar pentru ca clienții băncii să-i cunoască. Să evalueze riscurile atunci când intră într-o relație contractuală cu această bancă”, a mai spus Drăguțan.

În prezent, un grup de de lucru, creat printr-o dispoziție a premierului Vlad Filat, elaborează un proiect de lege prin care se va interzice persoanelor juridice și persoanelor fizice înregistrate în zonele off-shore dreptul de participare în capitalul social al instituțiilor financiare, al întreprinderilor, organizațiilor de importanță strategică din Republica Moldova și al instituțiilor mass-media, precum și în procesele economice ce implică utilizarea banilor publici.

Anterior, în presă s-a vehiculat că firmele care dețin unele instituții media din Republica Moldova sunt înregistrare în zone off-shore. Totodată, atacurile raider din vara anului trecut asupra unor bănci moldovenești au fost comise prin intermediul companiilor off-shore.