Drăguţanu, despre jaful de la BEM

 Printre aceste persoane se numără acţionari, reprezentanţi ai managementului băncilor, administratori şi fondatori ai companiilor care au obţinut creditele neperformante.
 
Despre aceasta a anunţat guvernatorul Băncii Naţionale a Moldovei, Dorin Drăguţanu, după şedinţa cu uşile închise a Guvernului, în cadrul căreia a fost prezentat raportul companiei internaţionale Kroll.
 
„Raportul indică o serie de persoane fizice şi juridice identificate. Kroll nu aduce acuzaţii. Sunt concluzii în baza probelor, concluzii profesionale. Doar instanţele judecătoreşti pot să afirme sau să acuze. Chiar dacă în raport sunt enumerate nume de persoane fizice şi juridice, ar trebui să tratăm această informaţie cu prudenţă. Este vorba de zeci de persoane. Este clar că au fost implicate companii din diferite ţări, nu doar din Republica. Nu aş fi vrut să aduc nume, nu este important acum”, a declarat Dorin Drăguţanu.
 
Guvernatorul BNM a menţionat că raportul Kroll nu va fi făcut public întrucât acesta conţine „informaţii sensibile”.
 
„Prin angajamentul contractual, BNM poate publica acest raport doar cu permisiunea scrisă a companiei Kroll. În raport sunt indicate diferite nume de companii, de persoane care nu neapărat au încălcat legea. Informaţia este foarte sensibilă. Pentru a nu crea acţiuni care ar periclita acţiuni ulterior, raportul nu este făcut public. Asta nu înseamnă că la momentul oportun informaţia nu va fi publicată oficial”, a menţionat Drăguţanu.
 
În continuare, urmează a doua fază a investigaţiilor care, potrivit lui Drăguţanu, are drept scop de a găsi fondurile deturnate, dar şi persoanele vinovate. În acest scop, va fi anunţată o licitaţie pentru identificare unei companii de audit.
 
„Această a doua fază va dura ceva timp. Mai ales că sunt tranzacţii transfrontialiere. Faza a doua va fi utilă pentru a identifica beneficiarii finali, ca ulterior organele de anchetă să întreprindă acţinile legale pentru pedepsirea acestor persoane. Suntem în proces de definitivare a caietului de saricini pentru a invita companii. Scopul nostru este ca la mijlocul lunii mai să avem fie concursul într-o fază avansată, fie comapania deja selectată”, a declarat Drăguţanu.
 
Întrebat de ce nu auditorii de la Kroll nu sunt cei care vor continua investigaţiile, guvernatorul BNM a răspuns: „Nu am spus acest lucru. Compania a lucrat foarte bine, dar vom organiza o nouă licitaţie la care vor fi invitate companii internaţionale cu renume. Aceste servicii nu sunt ieftine. Organizăm licitaţia pentru a obţine un preţ mai bun”, a explicat Dorin Drăguţanu.

Sistemul bancar din Republica Moldova a fost puternic zdruncinat în ultimii ani în urma unor delapidări de miliarde de lei. Potrivit experţilor, cele mai mari furturi ar fi avut loc după ce statul a cedat pachetul majoritar de acţiuni de la Banca de Economii.

La sfârşitul anului trecut, Banca Naţională a anunţat că a pus sub administrare specială Banca de Economii, Banca Socială şi Unibank, după ce a descoperit mai multe tranzacţii dubioase între cele trei instituţii bancare. Băncile au fost furate cel puţin 13 miliarde de lei la sfârşitul anului trecut prin intermediul unor credite neperformante.

Recent, şeful Delegaţiei UE la Chişinău, Pirkka Tapiola, a declarat că nu poate explica cum poate cineva să fure o sumă atât de mare dintr-o ţară atât de mică.