Скопировать ссылкуCum se spală banii cu implicarea CNA
Avocata șefului FISC, Ana Ursachi a făcut publică o schemă cu ajutorul căreia ”Metalferos” ar fi spălat peste 700 mil de lei. Anume aceasta descoperire ar fi stat la baza reținerii lui Nicolae Vicol.
Potrivit avocatei, “Metalferos” ar fi cumpărat anumite bunuri în valoare de 711 mil de lei de la două companii: SRL “Sanferen” și SRL “MedColina”. În urma controlului fiscal s-a dovedit că cei doi agenți aconomici nu dispun de astfel de bunuri și le-ar fi procurat la rândul lor de la alte patru firme: “Gromprint”, “Titan Prim”, “GDS Com” Și “Donato SRL”. Toate sunt firme fantomă și nu dispun de acte de evidență contabilă.
Ana Ursachi a dezvăluit că inspectorii fiscali s-au deplasat la sediile celor două SRL-uri care au livrat bunurile pentru a ridica actele de evidență contabilă și au fost surprinși să afle că documentele au fost ridicate cu o zi înainte de colaboratorii Centrului Anticorupție.
Скопировать ссылку
